深圳市宝明科技股份有限公司 监事会工作报告 一、2024 年度监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳市宝明科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，从切实维护公司 和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、出席、议事、表决 及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范 运作。各次会议具体如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-01-18 | 第五届监事会 | 1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | | ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李后群先生、余国红先生、于 严淏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会工作报告 2024 年，国内经济稳中向好，但行业竞争依然激烈。公司在董事会领导下， 密切关注行业发展趋势及客户需求，积极把握机会，抓住市场机遇，拓展市场空 间，强化内部管理，实行降本增效，公司业绩稳步增长，经营状况得到进一步改 善。 报告期内，公司实现营业收入 152,323.65 万元，较上年同期增长 15.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润-7,635.02 万元，较上年同期减亏 38.35%。截 至 2024 年末，公司资产总额为 220,071.73 万元，同比下降 12.36%；归属于上市 公司股东的净资产为 72,725.32 万元，同比下降 9.34%。 二、2024 年度董事会工作情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （一）董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》） ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市宝明科技 股份有限公司章程》等规定和要求，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是我国首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2, ...

深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算报告 2024 年度财务决算报告 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决 算情况汇报如下： （一）主要资产情况分析 单位：人民币万元 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | 重大变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 103,438.09 | 127,751.50 | -19.03% | 无重大变化 | | 其中： | | | | | | 货币资金 | 23,578.03 | 29,547.97 | -20.20% | 无重大变化 | | 应收票据 | 9,538.29 | 12,541.26 | -23.94% | 无重大变化 | | 应收账款 | 50,195.88 | 56,710.98 | -11.49% | 无重大变化 | 深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算报告 一、2024 年度主要财务数据和指标 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-018 深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营和建设 发展的需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计 不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易 融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。综合授信额度不等同于公 司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下： 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-022 一、公司注册资本变更情况 深圳市宝明科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》和《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划以下简称 （"本次激励计划"）预留授予的激励对象中有 2 人因离职已不具备激励对象资 格，董事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 2.5100 万股限制性 股票；鉴于公司本次激励计划首 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-024 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第九次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易 ...