证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-040 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-043 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第七次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） 其 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-041 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席 丁雪莲女士主持。会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件、电话或专人送达等方式 向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-042 深圳市宝明科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-038 深圳市宝明科技股份有限公司 1、第五届监事会第六次会议决议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议 2024 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-039）。 三、备查文件 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重点 是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、涉 及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公 司董事长任组长，公司总经理和董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级 管理人员组成。 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导 机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案； 第一章 总 则 （三）协调和组织舆情处理过程中的 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-037 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：2024 年半年度报告全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[7]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, which is a 10% increase year-over-year[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥719,148,167.10, representing a 40.92% increase compared to ¥510,335,378.74 in the same period last year[12]. - The net loss attributable to shareholders was ¥46,400,614.88, an improvement of 22.12% from a loss of ¥59,581,142.72 in the previous year[12]. - The company reported a net loss of 49,269,048.11 CNY for the first half of 2024, compared to a net loss of 60,777,447.06 CNY in the first half of 2023, showing an improvement[124]. - The company reported a comprehensive loss of -49,269,048.11 CNY for the first half of 2024[133]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 1.5 million users by the end of June 2024[7]. - Market expansion efforts include entering three new provinces in China, projected to increase sales by 30% in those regions[7]. - The company is focusing on mainstream customer projects in mobile phones and enhancing efforts in tablet and automotive projects, resulting in sales volume growth across all products despite market challenges[57]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies during the first half of 2024, a 20% increase from the previous year[7]. - The company's R&D expenses rose by 45.06% to 4,762.75 million yuan, reflecting increased investment in new product technology development[41]. - The company has developed a new type of lithium battery composite copper foil with a thickness of 1 micron or more, which enhances conductivity and is suitable for various battery applications[24]. - The company has maintained its main business operations without significant changes during the reporting period[16]. - The company’s R&D capabilities are supported by a well-equipped research center, enabling it to maintain a technological edge in the LED backlight and capacitive touch screen sectors[35]. Financial Management and Investment - The company will not distribute cash dividends for this fiscal year, focusing on reinvestment for growth[2]. - The company has implemented an employee stock incentive plan to enhance team cohesion and align the interests of employees with those of shareholders, promoting long-term sustainable development[34]. - The company is actively investing in the lithium battery composite copper foil production line, positioning it as a new growth point for future performance[33]. - The company plans to increase investment in new energy battery materials to seek new growth points for performance development[57]. Risks and Challenges - Risks identified include increased competition and potential supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[7]. - The company’s cash flow from operating activities was 588.80 million yuan, indicating a significant decrease of 74.97% compared to the previous year[42]. - The company’s investment activities resulted in a cash outflow of 85,482.06 million yuan, an increase of 22.11% due to higher long-term asset expenditures[42]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a complete corporate governance structure, ensuring accurate and timely information disclosure to protect the rights of shareholders, especially minority investors[73]. - The company has implemented effective comprehensive treatment of wastewater and waste gas in accordance with environmental laws, with no administrative penalties reported during the reporting period[66]. - The company emphasizes employee rights protection, implementing competitive welfare systems and maintaining harmonious labor relations[70]. Guarantees and Financial Support - The company provided a total guarantee amount of 20,000 million for its subsidiary, Ganzhou Baoming New Material Technology Co., Ltd., with a guarantee period from November 25, 2022, to November 24, 2027[86]. - The company has a total of 6 guarantees with amounts exceeding 500 million, indicating a significant commitment to its subsidiaries[86]. - The company’s guarantees are primarily for joint liability, reflecting a strategy to support its subsidiaries financially[84]. Shareholding Structure and Changes - The largest shareholder, Shenzhen Baoming Investment Co., Ltd., holds 29.89% of the shares, totaling 55,068,000 shares[103]. - The company’s shareholding structure shows a significant reduction in restricted shares, indicating a potential increase in liquidity[102]. - The total number of unrestricted shares after the change is 157,203,910, representing 85.31% of total shares[100]. Future Outlook - Future outlook remains cautious with no specific guidance provided for the upcoming quarters[136]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[123].

二、担保进展情况 近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州 宝明"）与赣州德源供应链管理有限公司（以下简称"德源供应链"）签订了《供 应链服务协议》（以下简称"主合同"），德源供应链为赣州宝明提供供应链服 务授信金额为敞口额度人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）。根据业务需要，公 司、惠州市宝明精工有限公司（以下简称"宝明精工"）分别与德源供应链签订 了《法人连带保证担保合同》，为上述《供应链服务协议》的履行提供连带责任 担保。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-036 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相 互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相 互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/ 贷款额度累计不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。在上述综合授 信/贷款额度内，公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司向银行等金融 ...