深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-于严淏 本人于严淏，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 报告期内，本人积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （一）基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司 本人于严淏，1989 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历， 副教授。曾在威斯康星大学麦迪逊分校材料系从事博士后研究，哈佛大学工学院从事博士后 ...

市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称 " 《公司章 程》"），制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资 者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目 标。 第四条 市值管理的基本原则： 深圳市宝明科技股份有限公司 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统 思维、整体推进的原则，改善影响 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-李后群 本人李后群，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 报告期内，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李后群，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任湖南邵阳湘运集团有限责任公司新宁分公司会计，湖南邵阳湘运集团有限责任公司武冈分 公司财务经理， ...

深圳市宝明科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，维护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《披露办法》"）、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （三）公司股东、实际控制人； （四）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定的其他信息披露义务人。 第三条 信息披露义务人应遵守相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文 件以及深圳证 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-余国红 本人余国红，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规范性文件 的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，独立 客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司 | 独立董事姓名 | 应出席董事会次数 | 亲自出席董事会次数 | 委托出席次数 | 缺席董事会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 余国红 | 5 | 5 | 0 | 0 | （一）基本情况 本人余国红，196 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和 组织公司内幕信息保密工作的具体事宜，负有直接责任。证券部具体负责公司内 幕信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 截至法律意见书出具日，公司就本次回购注销及解除限售已取得现阶段必要授权和批准，但回购注销尚 需股东大会批准并履行减资程序等，解除限售需履行信息披露义务并办理相关手续。 2022年4月6日，宝明科技第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于 <深圳市宝明科技股份有 限公司2022年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》等相关议案，关联董事回避表决。 同日，独立董事发表积极意见，监事会也审议通过相关议案。4月18日，监事会对首次授予激励对象名 单核查无异议。4月25日，2022年第二次临时股东大会审议通过相关议案。4月29日，公司向激励对象首 次授予639.96万股限制性股票。2023年3月28日，公司向90名激励对象授予100.00万股预留限制性股票。 本次回购注销情况回购原因及数量：因首次授予激励对象中有2人离职，其25,100股限制性股票需回购 注销；公司2024年度业绩考核未完全达标，首次授予77名在职激励对象912,213股、预留授予84名在职 激励对象181,962股限制性股票不得解除限售，应回购注销；还有1名激励对象2024年度个 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳市宝明科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为：近一年天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 1、基本信息 一、资质条件 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是我国首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 天健会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 34.83 亿元，其中审计业 务收入 30.99 亿元，证券期货业务收入 18.40 亿元。 天健会计师事务所共承担 707 家上市公司 2023 年年报审 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-017 深圳市宝明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公 告如下： （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号和准则解 释第 18 号等相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发 布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更 ...