Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on November 17, 2025, with both on-site and online voting options available [4][5][8] - A total of 84 shareholders attended the meeting, representing 92,663,903 shares, which is 51.2327% of the total voting shares [8] - The meeting approved several proposals, including adjustments to independent director allowances, reappointment of the accounting firm, and amendments to the company's articles of association [13][14][15] Group 2 - The company confirmed that there were no rejected proposals during the meeting [2] - The meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the voting process [7][29] - The company plans to hold its second extraordinary general meeting of shareholders on December 3, 2025 [49][50] Group 3 - The company announced the resignation of director Li Yunlong due to personal reasons, who will continue to serve as general manager in subsidiaries [42] - The board nominated Ding Xuelian as a candidate for a non-independent director position, pending approval at the upcoming shareholder meeting [43] - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards and ensuring effective board operations [41][43]

关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提名董事会非独立董事 候选人的议案》，董事会同意提名丁雪莲女士为公司第五届董事会非独立董事候 选人（简历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。丁雪莲女士当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员 深圳市宝明科技股份有限公司 一、董事辞职的情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事李云龙先生的书面辞职报告，李云龙先生因个人原因申请辞去公司董事职务， 其辞去董事职务后继续在子公司深圳市宝明新材料技术有限公司、安徽宝明新材 料科技有限公司担任总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，李云 龙先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至 ...

Core Viewpoint - Baoming Technology (SZ 002992) announced the convening of its fifth board meeting on November 17, 2025, to review the proposal for nominating non-independent director candidates [1] Company Summary - For the first half of 2025, Baoming Technology's revenue composition was as follows: 99.39% from display device manufacturing and 0.61% from the new energy lithium battery industry [1] - As of the report date, Baoming Technology's market capitalization is 9.4 billion yuan [1]

关于深圳市宝明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市宝明科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章、规范性文件和现行有效的《公司章程》规定，指派律师出席了公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《深圳市宝明科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2025 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网及深圳证 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-058 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 12 月 03 日（星期三）14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议 的有关事项通知如下： 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-055 深圳市宝明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00。 网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产 业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长李军先生。 中 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-056 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 11 月 17 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以专人送达等方式向各位董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长李军先生主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 合法有效。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞 职暨补选董事的公告》（公 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-054 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称"中国银行深 圳龙华支行"）签订了《授信额度协议》（以下简称"主合同"），授信额度人 民币壹亿元整。公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司（以下简称"宝明精工"）、 赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州宝明"）分别与中国银行深圳龙 华支行签订了《最高额保证合同》（以下简称"本合同"），对上述《授信额度 协议》提供连带责任保证担保。 本次为公司提供担保的额度在公司董事会、股东大会批准范围之内。 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：深圳市宝明科技股份有限公司 2、成立日期：2006-08-10 3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001 4、法定代表人：李军 5、注册资本：18,086.8635 万人民币 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 ...

Overview - Shenzhen Baoming Technology Co., Ltd. has decided to deregister its wholly-owned subsidiary, Huizhou Baoming Display Technology Co., Ltd., to optimize resource allocation and reduce management costs [2][3]. Company Information - The subsidiary, Huizhou Baoming Display Technology Co., Ltd., was established on February 19, 2014, with a registered capital of 5 million RMB [2]. - The company is a limited liability company wholly owned by Huizhou Baoming Precision Co., Ltd., which is in turn 100% owned by Shenzhen Baoming Technology Co., Ltd. [2]. Reasons for Deregistration and Impact - The deregistration is aimed at further integrating resources, improving asset operation efficiency, and reducing management costs, without harming the interests of the company or its shareholders, especially minority shareholders [3]. - After the deregistration, Huizhou Baoming Display will no longer be included in the consolidated financial statements of the company, and it will not significantly impact the company's financial status or operational results [3].

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-053 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置、降低 管理成本，决定注销全资孙公司惠州市宝明显示技术有限公司（以下简称"宝明 显示"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项在公司总经理办公会议决策权限内，无需提交董事会及股东大会批准。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 近日，公司收到惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局下发 的《登记通知书》。 二、注销主体基本情况 名称：惠州市宝明显示技术有限公司 统一社会信用代码：91441300092365401X 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张春 注册资本：500 万人民币 成立日期：2014-02-19 营业期限：2014-02-19 至无固定期限 注册地址：惠州大亚湾西区西 ...