在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬， 不再另行发放董事津贴。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司 相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请公司 股东大会授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。 五、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放。公司董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 2、未在公司兼任 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （2）持续拓展 XR 技术应用场景 报告期内，公司持续关注数字内容和 AI 技术领域的最新产业布局与动态， 跟进技术发展路线，不断将自身虚拟数字业务及相关产品扩展到不同行业和各类 应用场景。公司凭借在数字人、XR 直播等虚拟数字业务方面的技术积累，逐步拓 展业务边界。 2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展， 维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展 目标，以全年经营计划为中心，保障公司的稳健运行。现将公司董事会 2024 年 工作情况汇报如下： 一、2024 年年度总体经营情况 报告期内，为适应行业发展趋势，公司进行了经营策略调整，同时公司基于 谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，导致对公司经营业 绩造成一定影响。2024 年度，公司实现营业收入 1 ...

独立董事独立性自查报告 本人穆林娟、岳利强作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实 维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独 立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）、主要社会关系均不在上市公司 及其附属企业任职。 是 □ 否 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不是直接或间接持有上市公司 已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □ 否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不在直接或间接持有上市公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □ 否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。 是 □ 否 如否，请详细说明： 5、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》以及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称："企业内部控制规范体系"），结合北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以 下简称："公司"或"天地在线"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-025 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）事务所情况 1、机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任实际工作的监事不领取薪酬。 四、实施程序 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方 案如下： 一、本方案适用对象 公司在职监事。 二、本方案适用期限 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司监事薪酬按月发放，公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按其实际任期计算并予以发放。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 本方案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，公司股东大 会审议通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。 五、其他事项 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-023 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的 议案》。现将公司本次计提信用减值损失及公允价值变动的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况概述 （一）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及 公司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备及确 认公允价值变动。 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-026 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-017 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监 事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第四届监事会第二次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况 ...