证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-076 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请 文件的公告》。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于公司与交易各方签署解除协议的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四 届董事会第九次会议的通知。2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-073 北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （1）现场会议开始时间：2025年11月14日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年11月14日9:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定 ...

Group 1 - The company Tian Di Online (002995) announced the election of Mr. Wang Nan as the employee director of the fourth board of directors [1]

南财智讯11月14日电，天地在线公告，公司董事会于近日收到非独立董事王楠先生递交的书面辞职报 告。因公司治理结构调整，王楠先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞 职后将继续在公司担任财务部资金业务总监。王楠先生原任期至第四届董事会任期届满之日，即2028年 2月9日。为保障董事会正常运行，在公司选举产生新任董事之前，王楠先生将继续履行其董事及审计委 员会委员相关职责。截至公告披露日，王楠先生通过员工持股平台间接持有公司约0.08%的股份，将继 续遵守相关法律法规关于股份变动的规定。 ...

Group 1 - The company Tian Di Online (SZ 002995) announced on November 14 that its fourth board meeting was held to discuss the re-election of the audit committee members [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition shows that 99.16% comes from internet and related services, while other sources account for 0.84% [1] - As of the report date, the market capitalization of Tian Di Online is 3.2 billion yuan [1]

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-075 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）（以 下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后 的 《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，董事会成员中包括 1 名 职工董事，由公司职工代表大会民主选举产生。 一、非独立董事辞职情况 董事会于近日收到公司非独立董事王楠先生递交的书面辞职报告。因公司治 理结构调整，王楠先生申请辞去公司第四董事会非独立董事及审计委员会委员职 务，王楠先生辞职后将继续在公司担任财务部资金业务总监。王楠先生原任期至 第四届董事会任期届满之日，即 2028 年 02 月 09 日。王楠先生的辞职将导致董 事会成员人数低于法定最低人数。为保障董事会正常运行，在公司选举产生新任 董事之前，王楠先 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 观意字 2025BJ002825 号致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现场会议， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规以及 公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发 表法律意见。本所及经办律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-073 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届 董事会第八次会议。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通 知已于 2025 年 11 月 14 日以专人送达的方式发出。会议应参会董事 5 人，实际 参会董事 5 人（其中董事长信意安、董事陈洪霞电话参会），公司全体高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召 开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-074 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、《第四届董事会第八次会议决议》 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2025 ...

Core Viewpoint - Tian Di Online's stock price has experienced a decline of 21.59% year-to-date, reflecting challenges in its business performance and market conditions [1]. Group 1: Stock Performance - As of October 29, Tian Di Online's stock price fell by 2.05% to 17.18 CNY per share, with a trading volume of 8.6185 million CNY and a turnover rate of 0.44%, resulting in a total market capitalization of 3.049 billion CNY [1]. - The company's stock has decreased by 0.98% over the last five trading days, 1.60% over the last 20 days, and 12.92% over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Tian Di Online reported a revenue of 907 million CNY, representing a year-on-year decrease of 17.47%, while the net profit attributable to shareholders was -44.3543 million CNY, a decline of 43.09% year-on-year [1]. - Cumulative cash distributions since the company's A-share listing amount to 65.1119 million CNY, with 12.6753 million CNY distributed over the past three years [2]. Group 3: Business Overview - Tian Di Online, established on December 30, 2005, and listed on August 5, 2020, is headquartered in Beijing and primarily provides digital marketing services (90.67% of revenue) and intelligent comprehensive services (8.49% of revenue) [1]. - The company operates within the media and advertising marketing industry, with involvement in e-commerce, Web3 concepts, online live streaming, and platforms like Kuaishou and Xiaohongshu [1]. - As of September 30, the number of shareholders was 29,800, a decrease of 6.14% from the previous period, with an average of 3,773 circulating shares per shareholder, an increase of 6.55% [1].