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天地在线(002995) - 北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
2025-09-25 10:46
证券代码:002995 证券简称:天地在线 上市地点:深圳证券交易所 并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)(修订稿) 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 张富 | | 金购买资产 | 上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 募集配套资金 | 不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 天地在线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件, 做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况,及时披露相关信息, 提请股东及其他投资者注意。本次交易完成后,本公司经营与收益变化由本公司 自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易事项时,除本报告书内容以及同时披露的相关文件外, 还 ...
天地在线(002995) - 北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告
2025-09-25 10:46
证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-061 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"天地在线"或"公司") 拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙) 购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权并募集配套资金 (以下简称"本次交易")。 公司于 2025 年 6 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于北京全时天地在 线网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (审核函〔2025〕130006 号,以下简称"问询函"),并于 2025 年 8 月 7 日披露 了《天地在线发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修 订稿)修订说明的公告》(以下简称"草案(修订稿)")等文件。 2025 年 9 月 23 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 ...
天地在线(002995) - 北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
2025-09-25 10:46
证券代码:002995 证券简称:天地在线 上市地点:深圳证券交易所 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在本公司拥有权 益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向深圳证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实 后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人/本公司的身 份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本 ...
天地在线(002995) - 2025-062:关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告
2025-09-25 10:46
关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》及本次交易相关主体签署 的《自查报告》、声明及承诺,在前述主体出具的《自查报告》、声明及承诺真 实、准确、完整的前提下,本次发行股份购买资产暨关联交易相关主体在自查期 间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行 为,对本次交易不构成实质性障碍。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"上市公司"、"天地 在线"或"公司")拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询 合伙企业(有限合伙)(以下简称"交易对方")购买其合计持有的上海佳投互 联网技术集团有限公司(以下简称"标的公司")100%股权并募集配套资金(以 下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 ...
天地在线(002995) - 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于深圳证券交易所《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复(修订稿)
2025-09-25 10:46
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》的回复(修订稿) 独立财务顾问 二零二五年九月 1 深圳证券交易所: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司" 或"天地在线")于 2025 年 6 月 24 日收到贵所出具的《关于北京全时天地在线 网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (审核函(2025)130006 号)(以下简称"审核问询函")。公司会同相关中 介机构就《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查,并按照要求在《北京全 时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")中进行了相应的修 订和补充披露,现将相关回复说明如下。 如无特别说明,本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。在本回复中, 部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无特殊说明,均系四 舍五入造成。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明, 指合并报表口径的财务数据和 ...
天地在线:下调佳投集团收购对价19%三年业绩承诺同步下调为1.04亿元
Ge Long Hui A P P· 2025-09-24 02:40
格隆汇9月24日|天地在线近日公告调整交易方案,将收购上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权 的交易价格从36,000万元下调至29,000万元,降幅达19.44%。同时,公司配套募集资金总额从原计划的 21,600万元调整为不超过17,400万元。本次募集资金将用于支付现金对价、标的公司佳投广告交易系统 升级项目及中介费用。业绩承诺方案同步调整,标的公司2025年至2027年扣非归母净利润承诺分别从不 低于4,000万元、4,600万元和5,290万元,调整为不低于3,000万元、3,450万元和3,980万元。 ...
天地在线:下调佳投集团收购对价19% 三年业绩承诺同步下调为1.04亿元
业绩承诺方案同步调整,标的公司2025年至2027年扣非归母净利润承诺分别从不低于4,000万元、4,600 万元和5,290万元,调整为不低于3,000万元、3,450万元和3,980万元。调整后的业绩承诺期间若实际净利 润未达约定,交易对方将优先以本次交易获得的股份进行补偿,不足部分以现金补足。标的公司佳投集 团主营互联网广告交易系统服务与智能营销业务,核心客户包括阿里巴巴、京东、美团等头部互联网企 业,其自主研发的ADX广告交易系统日均处理流量超220亿次。 南方财经9月24日电,天地在线(002995.SZ)近日公告调整交易方案,将收购上海佳投互联网技术集团有 限公司100%股权的交易价格从36,000万元下调至29,000万元,降幅达19.44%。同时,公司配套募集资金 总额从原计划的21,600万元调整为不超过17,400万元。本次募集资金将用于支付现金对价、标的公司佳 投广告交易系统升级项目及中介费用。 ...
北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议的公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-057 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2025年9月19日以电子邮件、 电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。2025年9月23日在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议应参会董事5人,实际参会董 事5人(其中董事陈洪霞、独立董事岳利强电话参会),公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》 对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方 ...
天地在线:9月23日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-23 09:22
每经AI快讯,天地在线9月23日晚间发布公告称,公司第四届第六次董事会会议于2025年9月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金相关的备考审阅报告的议案》等文件。 每经头条(nbdtoutiao)——报价太低遭严防,投标企业还得"解释清楚",一场国家组织的大型采购, 为何引发全行业关注 (记者 王瀚黎) ...
天地在线(002995) - 国投证券股份有限公司关于天地在线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
2025-09-23 09:17
国投证券股份有限公司 关于 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告(修订稿) 独立财务顾问 二零二五年九月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立财务顾问报告(修订稿) 独立财务顾问声明与承诺 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"、"独立财务顾问")接受 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"天地在线"、"公司"、 "上市公司")委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,就该事项向天地在线全体 股东提供独立意见,并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等法律法规的规范要求,根据本次交易各方提供的有关资料和 承诺编制而成。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调查, 本着诚实信用、勤勉尽责的态度,就本次交易认真履行尽 ...