关于第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 10 月 24 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届 监事会第七次会议的通知。2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第四届监事会第七次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-067 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募 集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-066 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四 届董事会第七次会议的通知。2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事岳利强电话参会），公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合各项法律、法规 相关规定，内容真实、准确、完整， ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召 开第四届董事会第五次独立董事专门会议的通知。2025 年 10 月 27 日以现场结 合通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议。本次会议应参 会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人（其中独立董事岳利强电话参会），公 司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，我们认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过 13,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提 高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 机构"）作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"、 "公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天地在 线使用额度不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民 币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行 费用后，公司本次募集资金 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 1 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善内部控制，保护公司资产安全和 完整，经济活动真实合法，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国审计法实施条例》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨 在增加价值和改善组织的运营。通过应用系统、规范的方法，评价并改善风险管 理、控制和治理的有效性，帮助组织实现目标。内部审计对组织中的财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以确定是 否符合相关规定和标准，是否有效和经济的利用资源，是否能够有利实现组织目 标。 第三条 内审部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门 的领导之下，不得与财务部门合署办公，依照国家有关法律、法规和 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规定， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准 则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； 3 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）、《上市公 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二○二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理 制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司相关部门及各子公司依据法律法规的要求对外报送信息前，应 由经办人员提出对外信息报送申请，经部门负责人、财务部负责人、内控部负责 人、董事会秘书及董事长批准后方可对外报送。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，连同保密提示函一起报送。 保密提示函应同报送材料一起列示在报送文件材料签收清单中，报送的材料签收 清单经接收人员签字后报董秘办登记备查。 第九条 外部信息使用单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公 开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买 卖本公司证券。 第二条 本制度所指外部信息使用人为公司及其各部门及各子公司，以及公 司的董事、高级管理人员 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 子公司管理制度 二○二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司依法设立或收购的，具有独立 法人资格主体的公司与非公司制企业。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%），或未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事、高级管 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保的管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监 管指引第 8 号》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北 京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及子 公司的对外担保总额"，是指包括公司 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 | | I ਮ | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | | 第二章 | 信息披露的内容 | | | 第一节 | 定期报告 . | | | 第二节 | 临时报告 | | | 第三章 | 信息的传递、审核与披露流程 | | | 第四章 | 信息披露事务管理 | | | 第一节 | 信息披露管理及相关方职责 | | | 第二节 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 16 | | | 第三节 | 股东和实际控制人的信息披露 . | | | 第四节 | 信息披露档案的管理 | | | 第五节 | 投资者关系活动中信息披露的规范 18 | | | 第六节 | 公司各部门及下属公司的信息披露 . | | | 第七节 | 未公开信息的保密措施与保密责任 | | | 第五章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 . | | | 第六章 | 责任追究机制 | | | 第七章 附则 | | 20 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京全时天地在线网络信息股份 ...