一、持有人会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于2024年5月30日（星 期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事会秘书刘艳女 士召集和主持。出席本次会议的持有人共计14人，代表本次员工持股计划有表 决权的份额为400.0070万份，占持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司2024 年员工持股计划（草案）》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的规定。 二、持有人会议审议情况 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-054 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项： （一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2024年员工持股 计划（草案）》和《公 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-053 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为受让公司回购专用证券账户回购的用于股权激 励或员工持股计划的人民币普通股（A股）股票，公司回购股票中用于股权激励 或员工持股计划的情况如下： 1、公司于2023年1月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于1,500万元、 不超过3,000万元的自有资金以22.50元/股的回购价格上限回购公司股份，用于 1 股权激励或员工持股计划。后因公司实施了2022年年度权益分派，公司将回购 股份价格上限由22.50元/股调整为22.35元/股。 2、公司于2023年9月23日披露《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的 公告》，截止2023年9月21日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专 用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份1, ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-049 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于2024年5月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年5月17日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事武思宇、柳建国、周建和， 独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建 主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股 票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表决。 本议案已经 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-052 北京中岩大地科技股份有限公司 关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股 票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 公司 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2024 年 5月 21日为授予日，向调整后的激励对象首次授予股票期权。现将相关事项公告如 下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：股票期权。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。 3、权益数量：本激励计划调整后拟向激励对象授予的股票期权数量为240万份 ，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.88%。其中首次授予196.50万份，占本 激励计划草案公告日公司股本总额12,733.0477万股的1.54%，约占本次授予权益总 额的81.88%；预留授 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-051 北京中岩大地科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东 大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单、首次授予数量和预留权益数量进行调整。现将相关事项公告 如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。 （二）2024 ...

证券简称：中岩大地 证券代码：003001 中德证券有限责任公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 声 明 5 | | 一、基本假设 6 | | 二、本次激励计划已履行的审批程序 7 | | 三、本次激励计划的调整及授予情况 8 | | 四、本次激励计划授予条件成就情况的说明 9 | | 五、财务顾问核查意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2024 年 5 月 | 中岩大地、公司、上 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立财务顾问、独 | 指 | 中德证券有限责任公司 | | 立财务顾问 | | | | 股东大会、公司股东 | 指 | 中岩大地股东大会 | | 大会 | | | | 董事会、公司董事会 | 指 | 中岩大地董事会 | | 监事会、公司监事会 | 指 | 中岩大地监事会 | | 薪酬与考核委员会 ...

首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见（授予日） 北京中岩大地科技股份有限公司监事会 关于2024年股票期权激励计划 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及 《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京中岩 大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）的规 定，公司监事会本着审慎、负责的态度，现对本激励计划调整后的首次授予激励对 象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 一、关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查 1、鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象 因离职而不再符合激 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整与授予相关事项的 法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受北京中岩 大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）的委托，就公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就本次激励计划调整（以下简称"本次调整"）及本次激励 计划授予条件成就情况（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司相关会议文 件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询 政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规 ...

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会本次 调整 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项属于授权范 围内，调整程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对本激励 计划的首次授予激励对象名单、首次授予数量和预留权益数量进行调整。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-050 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技 ...

中德证券有限责任公司关于 北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市 流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对中岩大地首次公开发行前已发行股份上市流通 事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 2021 年 4 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由 98,385,312 股增加至 127,537,903 股。 2022 年 2 月 18 日，公司 2021 年股权激励限制性股票预留部分授予完成并 上市，公司总股本新增 388,893 股，公司总股本由 127,537,903 股增加至 127,926,796 股。2 ...