特别提示： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-048 北京中岩大地科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京中 岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号） 核准，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）24,293,828 股；经深圳证券交易所《关于北京中岩大地科技股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]925 号）同意，公司 首次公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。 公司首次公开发行前总股本 72,881,484 股，首次公开发行后总股本 97,175,312 股。 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 73,287,340 股，占公司总股 本的 57.5568%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 一、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 律师见证法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 7 日 召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会的召集 和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行 了认真的审查，并出具本法律意见书。 议员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-047 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购实施结果的公告 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，本 次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.03 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回 购的股份数量为准。具体内容详见公司 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-045 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-046 北京中岩大地科技股份有限公司 （3）鉴于 2023 年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予和预留 1 授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，按照公司《激励计划》 的相关规定，公司须对首次授予 40 名激励对象第三个解除限售期对应的限制性 股票 306,162 股进行回购注销；预留授予 9 名激励对象第三个解除限售期对应的 限制性股票 88,973 股进行回购注销。 综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 598,591 股。首次授予部分限制 性股票回购价格由 11.004 元/股调整为 10.852 元/股，预留授予部分限制性股票 回购价格由 10.374 元/股调整为 10.222 元/股。 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-044 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，现将公司 2024 年第一季度经营情况公告如下： | 业务类型 | | | 一季度新签订单 | | 截至报告期末 累计已签约未完工订单 | | 一季度已中标 尚未签约订单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | | （个） | | （个） | | （个） | | | 工程服务 | | 17 | 12,632.24 | 109 | 56,092.58 | 7 | 21,174.50 | | | 岩土工程 | 14 | 12,069.14 | 98 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥136,731,861.94, a decrease of 3.95% compared to ¥142,349,277.38 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,098,423.39, representing a significant increase of 142.46% from a loss of ¥9,652,083.15 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,836,981.88, up 128.64% from a loss of ¥9,904,059.62 in the same period last year[5] - The basic earnings per share improved to ¥0.03 from a loss of ¥0.08, marking a 137.50% increase[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 136,731,861.94, a decrease of 3.6% from CNY 142,349,277.38 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 3,805,574.04, a significant improvement from a loss of CNY 12,326,219.95 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,622,144.70, compared to a net loss of CNY 10,768,100.71 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 3,933,606.37, compared to a total comprehensive loss of CNY 9,733,571.66 in Q1 2023[23] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.03, recovering from a loss of CNY 0.08 per share in the previous year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 43.99%, reaching -¥67,255,681.49 compared to -¥120,069,727.42 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 219,673,384.08, an increase from CNY 201,136,537.91 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -67,255,681.49, improving from CNY -120,069,727.42 in Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 195,637,383.62, down from CNY 484,404,170.49 at the end of Q1 2023[26] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -46,677,569.11, compared to a positive cash flow of CNY 119,350,779.81 in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -25,192,131.51, contrasting with a positive cash flow of CNY 12,198,986.99 in Q1 2023[25] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 286,929,065.57, down from CNY 321,206,265.33 in the previous year[25] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 7.71% to ¥1,820,489,306.17 from ¥1,972,603,282.14 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable decreased to CNY 650,834,644.02 from CNY 710,888,243.07, a decline of 8.5%[19] - Inventory increased to CNY 47,594,114.25 from CNY 40,196,026.25, an increase of 18.3%[19] - Total liabilities decreased to CNY 637,872,918.33 from CNY 780,999,255.43, a reduction of 18.3%[19] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 7,514,208.83 from CNY 9,290,764.09, a decrease of 19.1%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,487[10] - The largest shareholder, Wang Lijian, holds 27.10% of the shares, totaling 34,504,227 shares[10] Investments and Financial Assistance - The company approved an additional investment of $8 million in its subsidiary, Vietnam Compass, increasing the total planned investment to $10.5 million[12] - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 15 million and RMB 30 million, at a price not exceeding RMB 24.03 per share[13] - The company has provided financial assistance to its subsidiary, Tianjin Zhongyan Dadi Materials Technology Co., Ltd., with a total limit of RMB 40 million, at an interest rate of 5%[15] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥800,000.00, contributing to other income[6] - Investment income increased by 133.74% to ¥601,365.19, attributed to higher returns from financial products[9] - The company reported a significant reduction in financial expenses by 36.08%, totaling ¥366,745.71 due to decreased factoring costs[9] - The company’s cash flow from investing activities showed a negative net amount of -¥46,677,569.11, a decline of 139.11% due to increased purchases of financial products[9] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[27]

北京中岩大地科技股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到师子刚先生提交的书面辞职报告，因工作变动，师子 刚先生请求辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，师子刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。师子刚先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，师子刚先生直接持有公司股票 968,404 股，通过石家庄 中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.01%。上述人员将继续 严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规及规范性文件的相关规定。师子刚先生承诺离任后，在原任期内和任期 届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五，离任后半年内不转让其所持本公司股份。师子刚先生在公司任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事 会 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-039 北京中岩大地科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 第一季度报告》（公告编号：2024-041）。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、 周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长 王立建 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-040 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的 ...