北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所 ...

一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。为保证董事会工作 的顺利开展，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于本日通过 电话或者其他口头方式送达各位董事，并于 2025 年 9 月 15 日以现场表决的方式 在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。会议由全体董事推选秦东主持，应 出席 11 人，实际出席 11 人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-083 山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议通过《关于任命公司总经理的议案》 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 ...

Group 1 - The company Huahua Co., Ltd. (SZ 003002) held its third temporary board meeting of the fifth session on September 15, 2025, to discuss the election of the chairman of the board [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Huahua Co., Ltd. was as follows: detonators accounted for 51.38%, industrial explosives for 29.77%, blasting services for 16.24%, and others for 2.62% [1] - As of the report date, the market capitalization of Huahua Co., Ltd. was 4.9 billion yuan [1]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-081 山西壶化集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工董事的情况 二、备查文件 第十届第四次职工代表大会决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 13 日 附件：职工董事简历 庞建军：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任屯留县化工厂财务科会计、经理助理；山西屯留化工集团有限公司常务副总经 理；壶化有限副总经理；屯留金辉总经理。现任壶化股份董事、屯留金辉执行董 事兼总经理。 庞建军直接持有公司股份 70 万股（占公司总股本的 0.35%），与其他持有 公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山西壶化 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，山西壶化 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第十届第四次 职工代表大会，经职工代表推举并表 ...

Group 1 - The company Huahua Co., Ltd. (stock code: 003002) reported that as of September 10, 2025, the total number of shareholders (including both ordinary accounts and margin trading accounts) is 20,343 [1]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-079 山西壶化集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况 （一）账户开立情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，并于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 等议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 21 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司 第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-080 山西壶化集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的 公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事会秘书吴国良召集和主持。 应出席本次会议的持有人共计 396 人，实际出席 339 人，代表本次员工持股计划 有表决权的份额为 992.45 万份，占本次员工持股计划总份额的 85.99%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司第二期员工持股计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》的规定。 二、会议审议情况 为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司第二期员工持股 计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本次员工 持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理 ...

2025年，山西壶化集团股份有限公司推进第二期员工持股计划。该计划股票源于公司回购的860,000股A 股普通股，占公司当前总股本0.43%。公司已开立员工持股计划证券专用账户，实际认购份额1,154.12 万份，资金源于员工合法薪酬等。9月10日，860,000股以非交易过户至该计划，过户价13.42元/股。计 划存续期36个月，锁定期12个月。此计划与控股股东、董高等无关联及一致行动关系。公司将依规会计 处理，后续会持续披露进展，提醒投资者注意风险。 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-078 山西壶化集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划 提前终止暨减持股份结果的公告 公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人长治市方圆投资有限 公司均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日披露 了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告 编号：2025-043），公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人长治市方 圆投资有限公司（以下简称"方圆投资"）计划自该公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内，即 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日（窗口期不减持） 减持公司股份，秦跃中、方圆投资以集中竞价和/或大宗交易的方式分别减持公 司股份不超过 1,991,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）、3,982,800 股（即 不超过公司总股本的 2.00%） ...

Core Viewpoint - The announcement details the early termination of the share reduction plan by the controlling shareholder and actual controller of Shanxi Huhua Group Co., Ltd., Qin Yuezhong, and his concerted actor Changzhi Fangyuan Investment Co., Ltd. [1] Group 1: Share Reduction Plan - The initial plan disclosed on July 7, 2025, indicated that Qin Yuezhong and Fangyuan Investment intended to reduce their holdings by up to 1,991,400 shares (1.00% of total share capital) and 3,982,800 shares (2.00% of total share capital) respectively within a three-month window [2] - As of July 29, 2025, Qin Yuezhong and Fangyuan Investment had collectively reduced their holdings by 1,645,000 shares, resulting in Qin holding 34,555,000 shares (17.28% of total share capital) and Fangyuan holding 52,150,000 shares (26.08% of total share capital) [3] - By August 1, 2025, the total reduction reached 51,018,000 shares, accounting for 25.51% of total share capital [4] Group 2: Termination of Reduction Plan - The reduction plan was prematurely terminated, with a total of 1,139,200 shares reduced, representing 0.57% of total share capital [4] - The cumulative reduction amounted to 5,965,100 shares, which is 3.00% of the total share capital, and did not exceed the initially planned reduction [5] - The announcement confirmed that the reduction did not violate any previously disclosed commitments regarding share sales [8]