山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （马常明） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东 的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年公司董事会召开了 8 次会议 ...

山西壶化集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-020 1 山西壶化集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦东、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主 管人员）张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的 不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之 （三）可能面对的风险"，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资 者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥222,920,538.03, representing a 25.29% increase compared to ¥177,923,141.56 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 70.44% to ¥23,419,840.63 from ¥13,740,590.23 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 413.56% to ¥22,399,618.65, up from ¥4,361,603.20 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share both increased by 71.43% to ¥0.12 from ¥0.07 year-on-year[4] - The company's net profit for the current period is 23,488,941.85, compared to 12,099,905.50 in the previous period, representing an increase of approximately 94.5%[16] - Operating profit for the current period is 30,284,110.92, up from 14,085,610.98 in the previous period, indicating a growth of about 114.5%[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company is 23,419,840.63, compared to 13,740,590.23 in the previous period, indicating an increase of about 70.5%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥3,451,031.55, a 132.74% increase from a negative cash flow of ¥10,539,931.42 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 3,451,031.55, a significant improvement from a net outflow of 10,539,931.42 in the previous period[17] - The company reported a decrease in cash flow from financing activities, with a net inflow of 142,729,604.99 compared to a net outflow of 23,825,256.46 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,176,871,025.21, reflecting a 6.87% increase from ¥2,037,018,422.27 at the end of the previous year[4] - Current assets decreased to ¥796,037,526.09 from ¥926,610,761.51, a decline of 14.1%[12] - Non-current assets increased to ¥1,380,833,499.12 from ¥1,110,407,660.76, showing a growth of 24.3%[13] - Total liabilities rose to ¥657,518,631.13 from ¥523,290,520.45, an increase of 25.7%[13] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to ¥1,382,461,195.09 from ¥1,377,086,843.22, a growth of 0.3%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,586[9] - The top three shareholders hold a combined 54.18% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[9] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥193,740,747.18, up from ¥177,917,892.30, reflecting a growth of 8.9%[15] - Research and development expenses were reported at ¥9,604,541.25, a decrease from ¥10,688,073.56, indicating a reduction of 10.1%[15] Investment Activities - The company reported an investment income of ¥1,079,129.50, up from ¥432,596.21, reflecting a growth of 149.5%[15] - Total cash inflow from investment activities is 55,357,560.14, compared to 31,543,031.83 in the previous period, showing an increase of approximately 75.5%[17] - The company reported a net cash outflow from investment activities of 285,088,592.21, worsening from a net outflow of 73,877,737.35 in the previous period[17] Government Subsidy - The company reported a government subsidy of ¥2,097,597.39, which is closely related to its normal business operations[5]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-030 山西壶化集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 山西壶化集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山西壶化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系 "），结合山西壶化集团股份有限公司 （以下简称"公司 "）内部控制制度和 ...

2024 山西壶化集团股份有限公司 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 可持续发展报告 2024 CONTENTS 目 录 | 董事长致辞 | | --- | | 走进壶化股份 | | 印象 2024 | | 专题一：数智创新驱动， | | 助力行业锐变 | | 专题二：党建帮扶蹚新路， | | 为乡村振兴聚势赋能 | 01 02 04 06 10 01 | 治理有道 | 14 | | --- | --- | | 共筑责任经营 | | | 完善公司治理 | 16 | | 强化风险管控 | 19 | | 恪守商业道德 | 19 | | 加强 ESG 管理 | 20 | 创新驱动发展 加强安全管理 铸就卓越品质 发展有力 共创企业价值 02 加强环境管理 46 环境有为 共赴持续未来 44 03 | 展望未来 | 62 | | --- | --- | | 指标索引 | 64 | | 关于本报告 | 65 | 04 社会有情 共享发展成果 50 | 构建幸福职场 | 52 | | --- | --- | | 打造责任供应链 | 57 | | 共创美好家园 | 60 | 提供优质服务 24 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：山西壶化集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息(如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-029 山西壶化集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，提 高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，参照行业及企业所在地薪酬水平，制定董监高薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 4、高级管理人员：按在公司所担任的实际管理岗位的薪酬及绩效标准发放。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算薪酬； 2、上述薪酬或津贴均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。 二、本方案适用期限 1、董事、独董、监事薪酬方案经股东会通过后至新的薪酬方案出台前。 2、高管薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。 三、薪酬标准 1、非独立董事：按在公司担任的实际管理岗位薪酬及绩效标准发放，不单 独发放董事津贴。 2、独立董事：每年给予固定津贴。 3、监 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-027 山西壶化集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"壶化股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超 过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在额度范围内 行使相关决策权、签署相关合同文件。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金和募投项目情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行 ...

山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》相关规定，围绕公司总体战略目标，规范运作、科学决策， 积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东会的各项决议，推动公司各项业务顺 利有序开展，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、经营情况 2024 年，面对复杂的外部环境和业绩下行压力，集团党委、董事会团结带领广 大干部员工，克服困难，沉着应变，科学施策，集团多项工作稳中有进、成绩喜人， 企业高质量发展"稳"的基础更加巩固，"进"的步伐更加有力。 报告期内，受省内多地矿山停产影响，公司雷管经营指标出现一定程度下滑， 其中：销售雷管 3970.16 万发，同比减少 21%，销售数码电子雷管 3381.26 万发， 同比减少 15.58%；销售炸药 54044.69 万吨，同比增长 2. ...