证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-014 山西壶化集团股份有限公司 关于回购股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于 人民币 1,900 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），用于实施股权激励 或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含）。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购股份的期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2025-003）。 截至 2025 年 2 月 17 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-013 山西壶化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在 尾差，均为四舍五入原因。 一、会议召开情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 3、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8 楼一号会议室 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议 ...

法律意见书 二〇二五年二月 2 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...

一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 220,000 股，占公司总股本的 0.11%，最高成交价为 22.73 元/ 股，最低成交价为22.42元/股，成交总金额为4,975,137.00元（不含交易费用）。 前述回购符合公司既定的股份回购方案及法律法规要求。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-012 山西壶化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于 人民币 1,900 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），用于实施股权激励 或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含）。具体回购股 ...

第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 1 月 13 日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应 出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以 视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-007 二、会议审议情况 山西壶化集团股份有限公司 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议 案》 经审核，本次变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权是公司根据 市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-008 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知已于 2025 年 1 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 1 月 23 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 2025 年 1 月 25 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。 三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 监事会 审议通过《关于变更部分募集资金用途用 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-011 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 4、召开日期和时间 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-010 山西壶化集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 具体情况如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行 业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由 目前的每人 5.00 万元/年（税前）调整为每人 6.00 万元/年（税前）。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事 会审议，关联董事回避表决。 本方案自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效实施，直至新 的独立董事津贴方案通过后自动失效。 二、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 独立董事出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 用于收购河北天宁化工股权的 可行性研究报告 2025 年 1 月 - 1 - | 一、变更募集资金投资项目的概述 - | 3 - | | --- | --- | | （一）募集资金基本情况 - | 3 - | | （二）募集资金专户存储情况 - | 3 - | | （三）本次变更募集资金用途情况 - | 3 - | | 二、变更募集资金投资项目的原因 - | 5 - | | （一）原募投项目计划和实际投资情况 - | 5 - | | （二）变更原募投项目的原因 - | 7 - | | 三、新募投项目概况 - | 8 - | | （一）项目基本情况 - | 8 - | | （二）交易对方基本情况 - | 8 - | | （三）交易标的基本情况 - | 8 - | | （四）交易协议的主要内容 - | 9 - | | 四、新募投项目价值评估 - | 12 - | | （一）评估情况 - | 12 - | | （二）评估方法 - | 12 - | | （三）定价情况 - | 13 - | | 五、新募投项目实施的必要性及可行性分析 - | 13 - | | （一） ...

用于收购河北天宁化工股权的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，根据 公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟变更"电 子雷管自动化生产线建设项目"和"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目" 的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款 2,392.39 万 元外，拟将原项目未投入募集资金 10,301.94 万元及原项目募集资金累计产生的 利息收益 1,484.18 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计 11,786.12 万元用于收购河北天宁化工有限公司（以下简称"天宁公司"） 98.69963%的股权（转让价款 36,272.11 万元，金额及股权比例与实际交易金额 及实际股权比例因四舍五入存在差异），不足部分将以自有或自筹资金补足。 根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集 ...