本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）已发行的人民币普通股（A 股）。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-003 山西壶化集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划，如未能在股份回购完 成之后 36 个月内实施，回购股份应全部予以注销。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含），不高于董事会通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟回购资金总额： 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 2,000 万元和回购股份价格上 限 30 元/股测算，预计可回购股份数量约为 666,666 股，约占公司目前总股本的 0.33%；按回购总金额下限人民币1,900万元和回购股份价格上限30元/股测算， 预计可 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-069 山西壶化集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会专门委员会委员的相关情况 鉴于山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员发生变动， 为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同 意补选高全臣、马常明担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开董事会薪酬与考 核委员会会议，选举马常明为召集人。补选完成后，公司第四届董事会各专门委 员会的组成情况如下： （一）战略发展委员会 召集人：秦东 委员：孙水泉、高全臣 （二）审计委员会 召集人：李蕊爱 委员：庞建军、高全臣 召集人：马常明 委员：郭平则、李蕊爱 二、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会薪 ...

山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，补选了第四届董事会独立董事。为保证董事会 工作顺利开展，经全体董事一致同意，于同日以现场表决和通讯表决相结合方式 在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长秦东召集并主持， 应出席 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 鉴于高全臣、马常明已成为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，董事会同意补选高全臣、马常明担任公司第四届董 事会专门委员会委员，其中高全臣担任战略发展委员会委员、审计委员会委员， 马常明担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-068 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十二月 2 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-067 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在 尾差，均为四舍五入原因。 一、会议召开情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦 8 楼一号会议室 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现 ...

这已是该公司股东户数连续第2期下降。 具体到各交易日，4次上涨，6次下跌。 证券时报网讯，壶化股份12月24日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为8221户，较 上期（12月10日）减少616户，环比降幅为6.97%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，壶化股份收盘价为25.81元，上涨4.83%，本期筹码集中以来股价累 计上涨0.23%。 ...

证券时报e公司讯，壶化股份(003002)12月19日晚间公告，公司与河北天宁化工有限公司工会委员会签 署收购框架协议，拟收购河北天宁化工有限公司（简称"天宁化工"）不低于51%的股权，最终交易价格 将参考中介机构出具的报告，由双方协商确定。 此次框架协议的签订是公司继收购安顺化工后，拓展民爆主业的又一重要战略布局。 天宁化工拥有炸药产能3.6万吨，重组天宁化工完成后，公司炸药总产能为11.4万吨。 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-066 山西壶化集团股份有限公司 关于签署《股权转让框架协议》的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司""壶化"）与河北天宁 化工有限公司工会委员会（以下简称"天宁工会"）签署《河北天宁化工有限公 司股权转让框架协议》（以下简称"本次收购框架协议"），公司拟以自筹资金 收购河北天宁化工有限公司（以下简称"天宁公司"）不低于 51%的股权。 2、本次签署的协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，最 终实施与否和实施进度均存在不确定性。 3、本次收购的最终交易价格，将参考中介机构出具的报告，由双方协商确 定。待双方履行内部决策程序后，签订正式协议。 4、目前本次股权转让事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实 施完成股权转让事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。 5、截至本公告披露 ...

一、本次股份解除质押基本情况 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次 | 占 | | 况 | | | | | | | | 本次解 | 解除 | 其 | | | | | | | | | | 除质押 | 质押 | 所 | 占公 | 已质 | | | | | 股东 | 持股数 | 持股比 | 前累计 | 后累 | 持 | 司总 | 押股 | | | | | 名称 | 量（股） | 例 | | 计质 | 股 | 股本 | | | 未质押 | | | | | | 质押数 | | | | 份限 | 占已 | 股份限 | 占未质 | | | | | 量（股） | 押数 | 份 | 比例 | 售和 | 质押 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | 量 | 比 | | 冻结、 | 股份 | 结数量 | 比例 | | | | | | （ ...

本公司及董事会保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日发布 了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-048）， 公司控股股东、实际控制人秦跃中计划于 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日减持公司股份，减持比例不超过公司总股本的 3%，其中通过集中竞价交易方 式减持的股份不超过公司总股本的 1%、通过大宗交易方式减持的股份不超过公 司总股本的 2%（减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项， 减持股份数量进行相应调整）。 公司于 2024 年 12 月 3 日发布《关于控股股东、实际控制人减持股份达到 1%的公告》（公告编号：2024-055），公司控股股东、实际控制人秦跃中于 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 2 日通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞 价交易方式合计减持公司股票 2,006,300 股，减持后秦跃中持有公司股票 39,193,700 股，占公司总股本的 19.60%。 公司于 2024 年 12 月 6 日 ...