证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-010 山西壶化集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 具体情况如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行 业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由 目前的每人 5.00 万元/年（税前）调整为每人 6.00 万元/年（税前）。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事 会审议，关联董事回避表决。 本方案自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效实施，直至新 的独立董事津贴方案通过后自动失效。 二、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 独立董事出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 用于收购河北天宁化工股权的 可行性研究报告 2025 年 1 月 - 1 - | 一、变更募集资金投资项目的概述 - | 3 - | | --- | --- | | （一）募集资金基本情况 - | 3 - | | （二）募集资金专户存储情况 - | 3 - | | （三）本次变更募集资金用途情况 - | 3 - | | 二、变更募集资金投资项目的原因 - | 5 - | | （一）原募投项目计划和实际投资情况 - | 5 - | | （二）变更原募投项目的原因 - | 7 - | | 三、新募投项目概况 - | 8 - | | （一）项目基本情况 - | 8 - | | （二）交易对方基本情况 - | 8 - | | （三）交易标的基本情况 - | 8 - | | （四）交易协议的主要内容 - | 9 - | | 四、新募投项目价值评估 - | 12 - | | （一）评估情况 - | 12 - | | （二）评估方法 - | 12 - | | （三）定价情况 - | 13 - | | 五、新募投项目实施的必要性及可行性分析 - | 13 - | | （一） ...

用于收购河北天宁化工股权的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，根据 公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟变更"电 子雷管自动化生产线建设项目"和"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目" 的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款 2,392.39 万 元外，拟将原项目未投入募集资金 10,301.94 万元及原项目募集资金累计产生的 利息收益 1,484.18 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计 11,786.12 万元用于收购河北天宁化工有限公司（以下简称"天宁公司"） 98.69963%的股权（转让价款 36,272.11 万元，金额及股权比例与实际交易金额 及实际股权比例因四舍五入存在差异），不足部分将以自有或自筹资金补足。 根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集 ...

广发证券股份有限公司 关于山西壶化集团股份有限公司 变更募集资金用途及使用募集资金对外投资的核查意见 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，根据 公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟变更"电 子雷管自动化生产线建设项目"和"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目" 的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款 2,392.39 万 元外，拟将原项目未投入募集资金 10,301.94 万元及原项目募集资金累计产生的 利息收益 1,484.18 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计 11,786.12 万元用于收购河北天宁化工有限公司（以下简称"天宁公司"） 98.69963%的股权（转让价款 36,272.11 万元，金额及股权比例与实际交易金额 及实际股权比例因四舍五入存在差异），不足部分将以自有或自筹资金补足。 根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定 ...

证券代码:003002 | 目前，公司各项重点工程生产线建设顺利进行，年产 | | --- | | 1500 吨自动化智能化中继起爆具生产线试生产安全条件 | | 考核、油气井用电雷管科技成果鉴定、年产 3630 万发大 | | 产能数码电子雷管自动化生产线验收，三个科研项目一次 | | 通过专家考核验收。 | | 公司作为国内最早开展数码电子雷管生产应用的企 | | 业，目前拥有 5,880 万发数码电子雷管产能，近年来，公 | | 司先后建成两条大产能自动化生产线，此次验收通过的第 | | 三条大产能生产线，年产能达到 3,630 万发，是目前为止 | | 国内数码电子雷管最大产能自动化生产线。至此，公司从 | | 工艺装备上，充分满足了年产 5,880 万发数码电子雷管产 | | 能需求。 | | 公司早在 2013 年就建成了首条年产 800 吨起爆具生 | | 产线，多年来，以稳定的产品质量，优质的售后服务，赢 | | 得了用户信赖，特别是近年来，海外市场对起爆具需求增 | | 长较快，公司产品供不应求。为此，公司向工信部申报批 | | 复了第二条专供出口的年产 1,500 吨起爆具生产线。 | | ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-005 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 1 月 9 日）登记在 册的前十名无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份总数的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 长治市方圆投资有限公司 | 53,150,000.00 | 29.06 | | 2 | 秦跃中 | 35,200,000.00 | 19.25 | | 3 | 秦东 | 5,000,000.00 | 2.73 | | 4 | 江圆圆 | 2,464,300.00 | 1.35 | | 5 | 山西壶化集团股份有限公司 －第一期员工持股计划 | 2,005,044.00 | 1.10 | | 6 | #张艳 | 1,590,000.00 | 0.87 | | 7 | #余金花 | 1,501,900.00 | 0.82 | | 8 | 俞嘉瑛 | 1,419,400.00 | 0.78 | | 9 | 张崇川 | 1,050,900.00 | 0.57 | ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-006 山西壶化集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民 币 1,900 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），用于实施股权激励或员 工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含）。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购股份的期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2025-003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-001 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 1 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，为提高董事会决 策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 8 日通过电话的方式通知全体董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明 以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《山西壶 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，合法有效。 二、审议情况 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 10 日 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，同意公司以总额不低于人民币 1, ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-004 山西壶化集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划，如未能在股份回购完 成之后 36 个月内实施，回购股份应全部予以注销。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含），不高于董事会通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟回购资金总额： 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 2,000 万元和回购股份价格上 限 30 元/股测算，预计可回购股份数量约为 666,666 股，约占公司目前总股本的 0.33%；按回购总金额下限人民币1,900万元和回购股份价格上限30元/股测算， 预计可回购股份数量约为 ...

山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 9 日以现场表决方式召开，为提高监事会决策效率，全体监事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 8 日通过电话的方式 通知全体监事。本次会议由监事会主席杨孝林召集并主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-002 公司第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 10 日 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，同意公司以总额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 ...