证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-070 山西壶化集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人王军作为山西壶化集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人秦东提名为山西壶化集团股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资 ...

公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职 工董事1名。根据《公司法》《公司干部管理条例》等有关规定，经持股10%股东 秦东提名，提名委员会资格审核，党委会研究，同意提名秦东、郭平则、赵宾方、 郭敏、张志兵、张宏为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人 简历见附件1）；同意提名高全臣、马常明、王军、杨瑞平为公司第五届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2），其中杨瑞平为会计专业人士。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大 会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会 成员总数的三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。独立董事 候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会以累 积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 为确保公司董事会的正常运作，在新 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-072 山西壶化集团股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人秦东现就提名高全臣为山西壶化集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西壶化集团股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-074 山西壶化集团股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人秦东现就提名王军为山西壶化集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西壶化集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-064 山西壶化集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会 关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团 股份有限公司（以下简称"本公司"）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普 通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金合计 411, 000,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日全部到 位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 14 日"XYZH/2 020BJGX0807"号报告审验。 （二）募集资金以前年度使用金额 单位：人民币元 | 2023 年 12 月 31 ...

山西壶化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山西壶化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 08 月】 1 山西壶化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 186,866,241.39 | 310,560,217.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 54,235,682.88 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,518,543.85 | 7,938,710.26 | | 应收账款 | 393,267,547.69 | 297,211,077.39 | | 应收款项融资 | 80,638,021.97 | 70,398,452.73 | | 预付款项 | 20,417,268.87 | 13,838,278.56 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-066 山西壶化集团股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下： 一、 前次募集资金情况 (一) 募集资金金额及到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]1966号"文《中国证券监督管理委员会关 于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股 份有限公司（以下简称"本公司"）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股 股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用后的余额368,000,000.00元，已于2020年9月14日存入 募集资金专项账户。本公司累计发生股票发行费用人民币70,400,964.78（不含 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-068 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山西壶化集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人高全臣作为山西壶化集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人秦东提名为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-069 山西壶化集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人马常明作为山西壶化集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人秦东提名为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-077 1、届次：2025年第三次临时股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现 将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2025年9月15日 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行 ...