证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-030 山西壶化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，进一步 完善上市公司治理、规范上市公司运作，结合公司经营工作需要，山西壶化集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十 一次会议，同意公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》 和重新制定《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》。本次修订《公司 章程》部分条款、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及重新制定《独 立董事工作制度》事项尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十七条 独立董事是指不 | 第一百二十七条 独立董事是指不 | | | 在公司担任除董事外的其他职务， | ...

山西壶化集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西壶化集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《山西壶化集团股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

（一）募集资金金额及到位时间 广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"、"保荐机构"）对山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶 化股份"、"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过对募集资金进行现场检查，走访募集资金存储银行，访谈壶 化股份年报审计会计师现场负责人，查阅会计师出具的《募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告》等方式，对壶化股份本次 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查。 二、募集资金基本情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员 ...

山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西壶化集团股份 有限公司章程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 议案十五、《2023 年第一季度报告》； 2、2023 年 8 月 11 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于拟 参与安顺化工 100%股权竞拍的议案》。 3、2023 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过如下议案： 议案一、《2023 年半年度报告全文及其摘要》； 议案二、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 2023 年度，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公 司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方 式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也对公司生产经营、财务状况、 关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职情况等进 行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）公司全体监事 ...

山西壶化集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 山西壶化集团股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工事项特别条款 第十三章 附则 山西壶化集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 · 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telenhone: No.8. Chaovangmen Belo Donachena District, Bei certified public accountants 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0285 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西壶化集团股份有限公司(以下简称壶化股份)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壶化股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 壶化股份于 2023 年以现金 ...

广发证券股份有限公司 关于山西壶化集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导保荐机构"）作 为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，每股发行价格为 8.22 元，募集资金总额为 41,100.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 34,059.90 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具"XYZH/2020BJGX0807 号"《验 资报告》。公司对募集 ...

[Report Overview](index=1&type=section&id=%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%A6%82%E8%A7%88) This report affirms the authenticity and integrity of its disclosures, which have not been audited [Important Notes](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%8F%90%E7%A4%BA) The report affirms the truthfulness, accuracy, and completeness of its disclosures, guaranteed by the Board of Directors, Supervisory Committee, and senior management, and clarifies that this quarterly report is unaudited - The Board of Directors, Supervisory Committee, directors, supervisors, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the quarterly report, with no false records, misleading statements, or material omissions[3](index=3&type=chunk) - The company's principal, chief accounting officer, and head of the accounting department declare that the financial information in the quarterly report is truthful, accurate, and complete[3](index=3&type=chunk) - The first quarterly report is **unaudited**[4](index=4&type=chunk)[24](index=24&type=chunk) [Key Financial Data](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE) The company's Q1 2024 financial performance shows decreased revenue and operating cash flow, though net profit attributable to shareholders increased due to non-recurring items [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=1&type=section&id=(%E4%B8%80)%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) In Q1 2024, operating revenue decreased by 13.64% YoY, while net profit attributable to shareholders grew by 28.17%, but net profit excluding non-recurring items and net operating cash flow declined significantly | Indicator | Current Period (CNY) | Prior Year Period (CNY) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 177,923,141.56 | 206,025,983.22 | -13.64% | | Net Profit Attributable to Shareholders | 13,740,590.23 | 10,720,206.18 | 28.17% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items) | 4,361,603.20 | 10,114,317.20 | -56.88% | | Net Cash Flow from Operating Activities | -10,539,931.42 | -5,288,693.95 | -99.29% | | Basic Earnings Per Share (CNY/Share) | 0.0689 | 0.0536 | 28.54% | | Weighted Average Return on Equity | 1.06% | 0.94% | 0.12% | | Total Assets (Period-end) | 1,893,169,842.80 | 1,944,501,162.43 | -2.64% | | Equity Attributable to Shareholders (Period-end) | 1,288,725,749.85 | 1,302,379,693.64 | -1.05% | [Non-recurring Profit and Loss Items and Amounts](index=2&type=section&id=(%E4%B8%80)%20%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%92%8C%E9%87%91%E9%A2%9D) Total non-recurring profit and loss for the period amounted to CNY 9.38 million, primarily from fair value changes in financial assets and government grants | Item | Amount for the Period (CNY) | Notes | | :--- | :--- | :--- | | Gains/Losses from Disposal of Non-current Assets | 10,532.77 | | | Government Grants Recognized in Current Profit or Loss | 2,619,227.74 | | | Fair Value Gains/Losses from Financial Assets and Liabilities Held by Non-financial Enterprises, and Investment Income from their Disposal | 10,373,700.00 | | | Other Non-operating Income and Expenses | -1,972,803.49 | | | Less: Income Tax Impact | 1,839,152.21 | | | Minority Interest Impact (After Tax) | -187,482.22 | | | **Total** | **9,378,987.03** | -- | [Changes in Key Financial Data and Indicators](index=2&type=section&id=(%E4%B8%89)%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87%E5%8F%91%E7%94%9F%E5%8F%98%E5%8A%A8%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%E5%8F%8A%E5%8E%9F%E5%9B%A0) Net profit excluding non-recurring items decreased significantly due to lower revenue, while net operating cash flow dropped sharply from increased payments for other receivables and payables - Net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring items, **decreased by 56.88% YoY**, primarily due to a decline in revenue[9](index=9&type=chunk) - Net cash flow from operating activities **decreased by 99.29% YoY**, mainly due to increased payments for other receivables and payables[9](index=9&type=chunk) [Shareholder Information](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E8%82%A1%E4%B8%9C%E4%BF%A1%E6%81%AF) The company reports 13,721 common shareholders, with details on the top ten shareholders, related party relationships, and shares held in the repurchase account [Total Common Shareholders and Top Ten Shareholder Holdings](index=2&type=section&id=(%E4%B8%80)%20%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%80%BB%E6%95%B0%E5%92%8C%E8%A1%A8%E5%86%B3%E6%9D%83%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84%E4%BC%98%E5%85%88%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8F%8A%E5%89%8D%E5%8D%81%E5%90%8D%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%8C%81%E8%82%A1%E6%83%85%E5%86%B5%E8%A1%A8) As of the period end, the company had 13,721 common shareholders, with Changzhi Fangyuan Investment Co, Ltd as the largest, and the share repurchase account holding 1% of total equity - Total number of common shareholders at the end of the reporting period: **13,721**[9](index=9&type=chunk) | Shareholder Name | Shareholder Type | Shareholding Ratio (%) | Number of Shares Held | Number of Restricted Shares | Pledge, Mark, or Freeze Status (Status/Quantity) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Changzhi Fangyuan Investment Co, Ltd | Domestic Non-state-owned Legal Entity | 26.58% | 53,150,000.00 | 0.00 | N/A / 0.00 | | Qin Yuezhong | Domestic Natural Person | 20.60% | 41,200,000.00 | 0.00 | Pledged / 10,000,000.00 | | Qin Dong | Domestic Natural Person | 10.00% | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | N/A / 0.00 | - Among the top 10 shareholders, Fangyuan Investment, Qin Yuezhong, and Qin Dong are **parties acting in concert** as defined by the Measures for the Administration of the Takeover of Listed Companies[10](index=10&type=chunk) - As of March 31, 2024, the company's share repurchase account held **2,005,044 shares**, representing **1%** of the total share capital[10](index=10&type=chunk) [Other Important Matters](index=3&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A1%B9) The company completed a share repurchase program and approved a related-party transaction to purchase a new headquarters office building [Share Repurchase Status](index=3&type=section&id=1%E3%80%81%E8%82%A1%E4%BB%BD%E5%9B%9E%E8%B4%AD%E6%83%85%E5%86%B5) The company completed its share repurchase plan on April 2, 2024, buying back 2,005,044 shares, or 1% of total equity, for a total of CNY 23.82 million - The company first repurchased shares via centralized bidding through a dedicated repurchase account on **February 8, 2024**[11](index=11&type=chunk) - As of April 2, 2024, the share repurchase plan was completed, with **2,005,044 shares** actually repurchased, representing **1%** of the company's total share capital[11](index=11&type=chunk) - The highest repurchase price was **CNY 13.5 per share** and the lowest was **CNY 9.90 per share**, with a total expenditure of **CNY 23,820,153.04** (excluding transaction fees)[11](index=11&type=chunk) [Related-Party Transactions](index=4&type=section&id=2%E3%80%81%E5%85%B3%E8%81%94%E6%96%B9%E4%BA%A4%E6%98%93) The company approved the purchase of a headquarters office building from a related party, Changzhi Huhua Investment & Real Estate Co, Ltd, for a total price of CNY 85.90 million - The company agreed to purchase a commercial building from the related party Changzhi Huhua Investment & Real Estate Co, Ltd to serve as its headquarters[12](index=12&type=chunk) - The property has a construction area of **11,424.87 square meters** and a total price of **CNY 85,896,700.00**[12](index=12&type=chunk) [Quarterly Financial Statements](index=4&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8) This section presents the unaudited consolidated balance sheet, income statement, and cash flow statement for the first quarter of 2024 [Consolidated Balance Sheet](index=4&type=section&id=1%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8) As of March 31, 2024, total assets were CNY 1.89 billion, with total liabilities at CNY 461.88 million and total equity at CNY 1.43 billion | Item | Ending Balance (CNY) | Beginning Balance (CNY) | | :--- | :--- | :--- | | Cash and Cash Equivalents | 313,432,420.91 | 426,175,346.14 | | Trading Financial Assets | 99,214,225.00 | 90,014,625.00 | | Accounts Receivable | 232,853,602.13 | 240,042,137.48 | | Inventory | 149,282,401.50 | 139,490,577.35 | | Total Current Assets | 909,054,834.39 | 1,039,550,825.65 | | Fixed Assets | 382,306,118.70 | 287,335,259.93 | | Intangible Assets | 262,536,268.79 | 266,910,322.96 | | Total Non-current Assets | 984,115,008.41 | 904,950,336.78 | | **Total Assets** | **1,893,169,842.80** | **1,944,501,162.43** | | Short-term Borrowings | 5,000,000.00 | 5,005,041.67 | | Accounts Payable | 170,117,448.91 | 197,335,707.34 | | Total Current Liabilities | 390,761,354.42 | 427,365,016.48 | | Total Non-current Liabilities | 71,115,661.04 | 71,422,555.86 | | **Total Liabilities** | **461,877,015.46** | **498,787,572.34** | | Total Equity Attributable to Parent Company | 1,288,725,749.85 | 1,302,379,693.64 | | **Total Equity** | **1,431,292,827.34** | **1,445,713,590.09** | [Consolidated Income Statement](index=6&type=section&id=2%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%88%A9%E6%B6%A6%E8%A1%A8) In Q1 2024, total operating revenue was CNY 177.92 million, a 13.64% YoY decrease, while net profit attributable to the parent company grew 28.17% to CNY 13.74 million, driven by fair value gains | Item | Current Period Amount (CNY) | Prior Period Amount (CNY) | | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 177,923,141.56 | 206,025,983.22 | | Cost of Goods Sold | 110,780,902.29 | 122,632,346.29 | | Selling Expenses | 12,569,564.45 | 21,793,797.75 | | General & Administrative Expenses | 40,522,732.76 | 36,096,361.90 | | Research & Development Expenses | 10,688,073.56 | 10,229,373.46 | | Financial Expenses | -380,017.06 | -1,031,024.72 | | Other Income | 3,277,117.37 | 645,642.76 | | Investment Income | 432,596.21 | 215,487.69 | | Fair Value Change Gains | 10,373,700.00 | 0.00 | | Operating Profit | 14,085,610.98 | 14,070,688.00 | | Total Profit | 12,112,807.49 | 13,916,246.51 | | Income Tax Expense | 12,901.99 | 1,984,138.36 | | Net Profit | 12,099,905.50 | 11,932,108.15 | | Net Profit Attributable to Parent Company | 13,740,590.23 | 10,720,206.18 | | Minority Interest Income/Loss | -1,640,684.73 | 1,211,901.97 | | Basic Earnings Per Share | 0.0689 | 0.0536 | [Consolidated Cash Flow Statement](index=8&type=section&id=3%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E7%8E%B0%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E8%A1%A8) In Q1 2024, net operating cash flow was negative CNY 10.54 million, while net cash used in investing and financing activities increased due to asset acquisitions and share repurchases | Item | Current Period Amount (CNY) | Prior Period Amount (CNY) | | :--- | :--- | :--- | | Cash Inflows from Operating Activities | 190,773,149.67 | 168,795,072.81 | | Cash Outflows from Operating Activities | 201,313,081.09 | 174,083,766.76 | | **Net Cash Flow from Operating Activities** | **-10,539,931.42** | **-5,288,693.95** | | Cash Inflows from Investing Activities | 31,543,031.83 | 56,740,276.39 | | Cash Paid for Fixed Assets, Intangible Assets, and Other Long-term Assets | 72,919,742.18 | 20,197,034.21 | | Cash Paid for Investments | 32,501,027.00 | 0.00 | | Cash Outflows from Investing Activities | 105,420,769.18 | 20,197,034.21 | | **Net Cash Flow from Investing Activities** | **-73,877,737.35** | **36,543,242.18** | | Cash Paid for Other Financing Activities | 23,825,256.46 | 0.00 | | **Net Cash Flow from Financing Activities** | **-23,825,256.46** | **0.00** | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -108,242,925.23 | 31,254,548.23 | | Cash and Cash Equivalents at End of Period | 313,432,420.91 | 402,554,879.09 | [Audit Status](index=9&type=section&id=(%E4%B8%89)%20%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A) The company's first quarterly report for 2024 has not been audited - The company's first quarterly report is **unaudited**[24](index=24&type=chunk)

山西壶化集团股份有限公司 董事会议事规则 山西壶化集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，特制定 本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名、提议，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的 ...