山西壶化集团股份有限公司董事会 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山西壶化集团股份 有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-024 山西壶化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告与内部控制的审计机构。本事项 需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-022 山西壶化集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会关 于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行不超过 5,000 万股 人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金 合计 411,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 14 日 "XYZH/2020BJGX0807"号报告审验。 2、募集资金以前年度使用金额 单位：元 | 2022 年 12 月 3 ...

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司业务发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业 务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式，后续将与有关银行等金融 机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。上述授信额度不等于公司及子 公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司及子公司实际 发生的融资金额为准。 为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事项，董事会提请 股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与 授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 ...

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-028 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民 币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在保证正常经营及 资金安全的前提下，负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。本事项在 董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 2、资金来源 一、基本概述 公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投资的资金来源。 1、投资目的 3、投资品种 为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响 公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购 买流动性好、风险适 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《山西壶化集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-032 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东 会，现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2024 年年度股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2025 年 5 月 16 日 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-019 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审核，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切 实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会职能，积极地开展相关工作。 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-018 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司 ...