证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-039 山西壶化集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）实施的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当 日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度权益分派，公司本 次实际现金分红的总金额 49,498,739.00 元=（200,000,000-197,994,956.00） 股*0.25 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票 市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每 一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金 红利应以 0.2474 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划受让价格调整的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 释 义 注：本法律意见书中数值如不能进行整除的，将保留小数点后两位，若出现总数合计与各分项数值之 和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。 1 本法律意见书中，除文中另有简称、注明外，下列词语或简称具有如下含义： 壶化股份、公司、上市公司 指 山西壶化集团股份有限公司 《员工持股计划（草案）》 指 《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 《持股计划管理办法》 指 《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法》 本次员工持股计划 指 山西壶化集团股份有限公司拟实施的第一期员工持股计划 持有人 指 参加本次员工持股计划的公司员工，包含公司监事、高级管理 人员和其他核心、骨干员工 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证 券监督管理委员会公告〔2014〕33 号） 《自律监管指引第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-038 山西壶化集团股份有限公司 关于调整第一期员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的 议案》。现将相关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关 于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施第一期 员工持股计划。 2、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计 划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股 计划有关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股东大会授权 董事会办 ...

二、审议情况 审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》 经审议，同意公司根据股东大会的授权和第一期员工持股计划的相关规定， 将第一期员工持股计划受让价格由 6.68 元/股调整为 6.43 元/股。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-037 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2024 年 5 月 6 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、孙水泉以视频会议方式参加并通 讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 证券简称：壶化股份 证券代码：003002 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年 5 月 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"、"公司"或 "本公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后将 由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的 投资活动，投资者对此应有充分准备。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 特别提示 本 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-036 山西壶化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8 楼一号会议室 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。 7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-035 山西壶化集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日 暨年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下： 参与方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 活动时间：2024年 5月20日（周一）15:00-17:00。 交流内容：公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关心的问题。 公司届时将在线与投资者进行沟通、交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024- 021 山西壶化集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]1966号"文《中国证券监督管理委员会关于核准 山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以 下简称"本公司"）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值 1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金 已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9 月14日"XYZH/2020BJGX0807"号报告审验。 | （二） 募集资金以前年度使用金额 | | --- | | 2022 年 12 月 31 日 | | 2023 ...

山西壶化集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第四条 股东大会是公司权力机构，在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第一条 为了保证山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常 秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的合法权益，特制定本 规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大 ...