山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法 有效。 二、审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月实际经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第四届董事会审计委员会第五次会 议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于向关联方租赁办公楼的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为适应山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）集团架构和业务发 展需要，公司拟向关联方长治壶化投资置业有限公司（以下简称"长壶投资"） 租赁综合商业楼一幢，作为公司总部办公场所。首期租赁期限自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租金合计 80.00 万元。 长壶投资为公司董事长控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述租赁构成关联交易，但不构成 重大资产重组。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-041 名称：长治壶化投资置业有限公司 成立时间：2006 年 7 月 15 日 统一社会信用代码：91140427778130607L 注册资本：1,070 万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：山西省长治市壶关经济开发区化工路 16 号 法定代表人：秦跃中 经营范围：企业投资、管理、资本运营、投资顾问、咨询服务；房地产开 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-042 尚道国丰系一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，公司关联方长治壶化 投资置业有限公司（以下简称"长壶投资"）、秦东系尚道国丰的有限合伙人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规 定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通 过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次 关联交易无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 名称：深圳金信诺高新技术股份有限公司 成立时间：2002 年 4 月 2 日 统一社会信用代码：91440300736281327C 山西壶化集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案 ...

广发证券股份有限公司 关于山西壶化集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为山西 壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对壶化股份本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 一、限售股情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会关 于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，壶化股份首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行前股本为 150,000,000 股，上市后总股本为 200,000,000 股，上市日为 2020 年 9 月 22 日。有限售条件 的股份数量为 150,000,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件流通股 50,000,000 股，占公司总股本的 25%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-037 山西壶化集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 特别提示： 1、本次上市流通的限售股数量为 114,350,000 股，占公司总股本 57.18%， 为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 26 日（星期二）。 一、限售股情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会 关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团 股份有限公司（以下简称"公司""壶化股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行前股本为 150,000,000 股，上市后公司总股本为 200,000,000 股，上市日为 2020 年 9 月 22 日。有限售条件的股份数量为 150,000,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件流通股 50,000,000 股，占公 司总股本的 25%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东， 该部分限售股共计 11 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-036 详细地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 4 号 证书编号：D114179499 有效期：2028 年 08 月 29 日 壶化爆破取得该资质，标志着正式拿到了大型矿山一体化施工工程的"通行 证"，提升了企业的发展空间和品牌效应，使企业在矿山施工领域得到进一步拓 展，业务范围得到进一步延伸，公司的矿山爆破业务市场占有率和综合竞争力将 进一步增强。壶化爆破将以此为契机，构筑精品工程，为公司"爆破"版块发展 再添新动能。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 关于子公司取得矿山工程施工总承包壹级资质的 公 告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山西壶化集团爆破 有限公司（以下简称"壶化爆破"）近日取得由住房和城乡建设部颁发的《矿山 工程施工总承包壹级》（以下简称"证书"），证书主要信息如下： 单位名称：山西壶化集团爆破有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 585,114,757.10, representing a 42.54% increase compared to CNY 410,503,398.73 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 86,162,412.25, up 66.27% from CNY 51,822,032.62 year-on-year[20]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.43, a 65.38% increase from CNY 0.26 in the same period last year[20]. - The company reported a total profit of CNY 107,798,729.41 for the first half of 2023, compared to CNY 63,440,776.58 in the same period last year, marking a 69.9% increase[140]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 93,949,425.56, representing a 72.6% increase from CNY 54,491,676.10 in the previous year[140]. - The company reported a 23.97% increase in operating profit for the first half of 2023 compared to the previous period[72]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends[14]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by Q4 2023[14]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 5% and increase operational efficiency[14]. - The company is actively participating in industry mergers and acquisitions to strengthen its market position amidst ongoing industry restructuring[73]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[155]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies aimed at improving production processes[14]. - Research and development expenses surged by 131.24% to ¥31,828,132.90, up from ¥13,764,294.04, attributed to adjustments in product structure and increased raw material costs[42]. - Research and development expenses for new products and technologies reached 294.8 million yuan, accounting for approximately 12.9% of total revenue[160]. - The company is committed to ongoing research and development in explosives technology to maintain competitive advantages in the market[64]. Financial Health and Stability - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,758,366,028.02, a 2.24% increase from CNY 1,719,787,716.99 at the end of the previous year[20]. - The company reported a decrease in short-term borrowings, with accounts payable rising to CNY 155,998,969.61 from CNY 144,198,076.46, an increase of about 8.73%[134]. - The total equity of the company increased to CNY 925,490,878.17, up from CNY 893,940,620.18, showing growth in shareholder value[140]. - The company has financial resources to support its operations and considers the preparation of financial statements on a going concern basis to be reasonable[167]. Safety and Compliance - The company maintained a safety production record with no accidents for 39 consecutive years, highlighting its commitment to safety culture[40]. - The company has established a comprehensive safety management system, ensuring no violations occurred during safety inspections[56]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological environment bureau[84]. Shareholder Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[4]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 9, 2023, with a participation rate of 60%[77]. - The company reported that the shareholding of domestic natural persons decreased from 34.28% to 31.66% after the changes in shareholding[113]. - The company has a significant concentration of ownership among its top shareholders, indicating potential influence on corporate decisions[118]. Production and Operational Efficiency - The company has completed several projects aimed at increasing production capacity and improving operational efficiency, with a focus on safety enhancements[64]. - The company is focusing on market expansion and technological upgrades to enhance safety and automation across its production lines[64]. - The company reported a production capacity of 3,152.7 tons/year for the expanded ammonium nitrate explosives production line, achieving an automation improvement of 78.90%[64]. Economic and Market Risks - The management highlighted the importance of addressing macroeconomic risks, including raw material price fluctuations, which could impact profit margins[14]. - The company is facing risks from raw material price fluctuations, particularly ammonium nitrate, which is critical for production, and plans to manage costs through centralized procurement strategies[74].

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》《山西壶化集团股份有限公司独立 董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，基于独立判断的立场，对《关于 2023 年度日常关联交易预计 的议案》进行事前审核，我们阅读相关资料并发表事前认可意见如下： 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2023 年 8 月 26 日 1、公司 2023 年度日常关联交易预计符合有关法律法规及《公司章程》的相 关规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东，特别 是中小股东利益的情形； 2、同意公司制定的 2023 年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司 主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利 进行。 综上，我们同意将该以上议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独 ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2、在对外担保方面，公司严格按照有关规定规范公司对外担保行为， 控制公司对外担保风险，没有违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司 可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司无对外担保事项，公司及控股 子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。公 司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担的损失等情况。 综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风 险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事： 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 无 | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | | 非经营性占用 | | 山西辛安泉老陈醋有限公司 | 受同一控股股东及最终控 制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2.79 | 0.78 | - | 3.57 房屋租赁 | 经营性往来 | | 山西进步机电股份有限公司 | 控制但不纳入合并的企业 | 其他应收款 | 1,111.24 | | | 1,111.24 历史遗留款项 | 非经营性往来 | | 屯留县金辉化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,446.13 | 12.32 | 721.37 | 1,737.08 内部资金调拨 | 非经营性往来 | | 长治市盛安化工科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | 5.00 内部资金调拨 | 非经营性往来 | | 山西壶化进出口贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 762.91 | 300.00 | 300.00 | ...