| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开公司临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月20日 9:15-15:00期间的任意时间 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-070 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-069 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派 实施后调整回购股份价格上限的公告》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 38.00 元/股调整至 37.80 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 4 日 起生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公 告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 624,400 股，占公司目前总股本的 0.76%，最高成交价为 21.00 元/股，最低成交价为 18.88 元/股，成交金额 ...

北京声迅电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京声迅电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议。 监事会认为，董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 ...

北京声迅电子股份有限公司 舆情管理制度 北京声迅电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第一条 为了进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 48,531,656.02, a decrease of 9.64% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY -3,636,892.14, representing a decline of 512.28% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 105,588,510.03, a decrease of 7.8% compared to CNY 114,003,566.61 in the same period last year[10] - Net loss attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY -28,310,628.15, compared to a loss of CNY -17,713,460.46 in Q3 2023, reflecting a significant increase in losses[12] - The company reported a net profit margin of -26.8% for Q3 2024, worsening from -15.6% in the previous year[12] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY -0.3478, compared to CNY -0.2164 in Q3 2023, reflecting worsening financial performance[12] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,104,983,248.56, down 5.37% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to CNY 1,104,983,248.56 from CNY 1,167,749,579.40 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 5.36%[8] - Current assets totaled CNY 673,729,754.83, down from CNY 780,018,282.72, indicating a decrease of about 13.63%[7] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 7.01% to CNY 755,440,820.33[2] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 755,440,820.33 from CNY 812,431,197.56, indicating a decline in shareholder value[11] - The total liabilities decreased to CNY 349,900,292.78 from CNY 355,630,414.67 year-over-year, showing a reduction in financial obligations[11] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY -54,200,066.19, a decrease of 19.71% compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities was CNY 138,155,726.57 in Q3 2024, an increase from CNY 131,450,061.76 in the same quarter last year[13] - Operating cash inflow totaled CNY 195.29 million, up from CNY 157.71 million year-over-year, representing a 23.83% increase[14] - Operating cash outflow amounted to CNY 249.49 million, compared to CNY 202.99 million in the previous year, reflecting a 22.91% increase[14] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -54.20 million, worsening from CNY -45.28 million year-over-year[14] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 78.99% to CNY 59,756,753.83[4] - Research and development expenses increased by 8.25% to CNY 23,880,177.05 compared to the previous year[4] - Research and development expenses increased to CNY 23,880,177.05 in Q3 2024, up from CNY 22,059,212.61 in Q3 2023, indicating a focus on innovation[11] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 136,792,723.56, slightly down from CNY 136,876,503.41 year-over-year[10] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders is 11,992, with a significant shareholder, Guangxi Tianfu Investment, holding 36.15% of shares[5] - The company has a share repurchase account holding 624,400 shares, accounting for 0.76% of the total share capital[6] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[6] Investment Activities - Cash inflow from investment activities was CNY 17.72 million, down significantly from CNY 68.46 million in the previous year, a decrease of 74.06%[15] - Cash outflow from investment activities reached CNY 41.41 million, compared to CNY 100.32 million in the previous year, a decrease of 58.76%[15] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -23.69 million, an improvement from CNY -31.85 million year-over-year[15] Financing Activities - Cash inflow from financing activities was CNY 14.82 million, a sharp decline from CNY 285.20 million in the previous year[15] - Cash outflow from financing activities totaled CNY 43.99 million, slightly down from CNY 47.54 million year-over-year[15] - Net cash flow from financing activities was negative at CNY -29.17 million, contrasting with a positive CNY 237.66 million in the previous year[15] Goodwill and Other Assets - The company acquired Hefei Baohan Intelligent Technology Co., leading to a 100% increase in goodwill to CNY 1,437,178.59[4] - The company reported a total of CNY 431,253,493.73 in non-current assets, an increase from CNY 387,731,296.68, reflecting a growth of about 11.21%[7]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 17 日，北京声迅电子股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，及时履行后续审议程 序和信息披露义务。若公司未履行审议程序及信息 ...