| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:00 5、 ...

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的规定，对公司可转债募集资金投资项目重新论证并延 期的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值 人民币 100 元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发行可转换公司 债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 6,5 ...

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅电 子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对声迅股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发发发发发发发发发募集资金总额为 人民币 280,000,000.00 元，扣除各项发行费用合 ...

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会发表 了明确同意意见，保荐机构中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保 荐机构"）对该事项出具了核查意见。具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司 ...

中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅 电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等相关法律法规的规定，就声迅股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面 值人民币 100 元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发行可转换公 司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 20 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决 董事 6 人（其中，董事长谭政先生因故未能亲自出席会议，委托董事聂蓉女士代为 出席并表决，独立董事吴甦先生以视频会议方式参加并通讯表决）。公司董事聂蓉 女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 注：1、截至 2024 年 11 月 30 日，剩余募集资金金额含现金管理收益。 2、以上财务数据未经审计。 （二）募集资金闲置原因 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建 设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用 部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达方式送达各位独立董事。会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中，独立董事吴甦先生以视频会议方式 参加并通讯表决）。全体独立董事共同推举公司独立董事庞俊巍先生担任本次会 议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事专 门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议 案》 经审议，独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期，符 合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响， 也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 截至本公告披露日，天福投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东广西 天福投资有限公司（以下简称"天福投资"）的通知，获悉其所持有的公司部分 股份办理了质押展期手续，具体情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押展 期数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 原质押 到期日 | | 质押 展期后 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

| 债券代码：127080 | 证券代码：003004 | | --- | --- | | 债券简称：声迅转债 | 证券简称：声迅股份 | | | 公告编号：2024-072 | 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | 称 | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻 结、标记合 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | 合计数量 | 比例 | | 天福投 资 | 29,590,000 | 36.15% | 14,000,000 | 47.31% | 17.10% | - | - | - | - | | 谭政 | 11,735,400 | 14.34% | 5,640,000 | 48.06% | 6.89% | 5,640,000 | 100% | 3,161,550 | 51.87% | | 聂蓉 ...