证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-003 北京竞业达数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00。 5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席情况 （1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 135 人，代表股 份 99,660, ...

北京竞业达数码科技股份有限公司章程 北京竞业达数码科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 52 | | 第一节 | 监事 52 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一节 | 财务会计制度 56 | | 第二节 | 内部审计 61 | | 第三节 | ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-062 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 同意将"云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目"、"新一代考试考 务系统研发及产业化项目"、"竞业达怀来科技园建设项目"、"营销网络及运维服 务体系建设项目"结项及"轨道交通综合安防系统研发及产业化项目"终止 ...

证券代码：003005 简称：竞业达 公告编号：2024-061 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中钱瑞、江源东、周绍妮、岳昌君、徐伟以视频会议方 式参加并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会 议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024- 060 北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事曹伟先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、本次股东大 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：北京竞业达数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并 ...

Investment Rating - Buy/Initiate coverage [1] Core Views - The company's smart education business is experiencing rapid growth, and its AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) business is gradually being implemented [1] - The company's profitability has improved, with Q3 performance turning positive year-over-year [3] - The company is increasing R&D investment and improving its sales network layout, with a focus on key areas such as industry large models, AIGC applications, experimental and practical teaching, and educational big data applications [3] - The company is accelerating the transformation of the education industry from informatization to digitalization, expanding its market beyond Beijing, and establishing six regional headquarters and over 20 branches and offices nationwide [3] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 302 million yuan, a year-over-year increase of 22.02%, and net profit attributable to the parent company of 24.34 million yuan, a year-over-year increase of 1378% [3] - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 157 million yuan, a year-over-year increase of 87.41%, and net profit attributable to the parent company of 38.11 million yuan, a year-over-year increase of 7503% [3] - The company's gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 50.19%, an increase of 3.75 percentage points year-over-year, while the net profit margin was 7.95%, a decrease of 0.98 percentage points year-over-year [3] - The company's R&D investment accounted for 12.96% of revenue, an increase of 8.31% year-over-year [3] - As of the end of September 2024, the company had orders on hand worth 420 million yuan [3] Financial Forecasts - The company is expected to achieve operating revenue of 556 million yuan, 669 million yuan, and 802 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-over-year growth rates of 35.46%, 20.34%, and 19.92% [3] - The company is expected to achieve net profit attributable to the parent company of 60.85 million yuan, 79.85 million yuan, and 105.64 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-over-year growth rates of 501.25%, 31.23%, and 32.30% [3] - The company's EPS is expected to be 0.37 yuan, 0.48 yuan, and 0.64 yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 85X, 65X, and 49X [3] Stock Data - Total shares outstanding: 165 million shares, with 74 million shares in circulation [3] - Total market capitalization: 5.181 billion yuan, with a circulating market capitalization of 2.314 billion yuan [3] - The stock's highest and lowest prices in the past 12 months were 38.67 yuan and 17.14 yuan, respectively [3] Financial Ratios - The company's gross profit margin is expected to be 46.29%, 46.49%, and 47.31% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8] - The company's net profit margin is expected to be 10.94%, 11.93%, and 13.17% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8] - The company's ROE is expected to be 3.23%, 4.10%, and 5.22% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-055 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向 特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额 进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意 北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]229 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发 行价格 21.33 元/股，本次发行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发 行费用（不含增值税）8,981,273.54 元后，实际募集资金净额为 351,018,723. 67 ...

会议审议通过了如下决议： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-053 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》 同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行 费用，公司使用募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用符合公司生产经营 的需要，不影响募投项目的正常实施；本次置换事宜的决策程序符合有关法律法 规的规定，不存在变相改变募 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-058 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 三、授权事宜 公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定专人办理相关的工商变更登 记、备案手续，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门 核准登记结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更注册资本及修 改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，相关内容如 下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号）同意注 册，公司已向特定对象发行人民币普通股 16,877,637 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.33 元/股，新增股份已于 2024 年 1 ...