本人岳昌君，2023 年 8 月 14 日起担任北京竞业达数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司独立董事工作 细则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议 董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年 度本人主要履行职责情况如下： 北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 岳昌君 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会，期间公司未召开股东 大会。作为独立董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详 细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0055 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称竞业达公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | C ShineWing 2 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | comifica nublio accountanta 100007 DD China | | 1 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 周绍妮 本人周绍妮，2023 年 8 月 14 日起担任北京竞业达数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司独立董事工作细则》等 相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主 要履行职责情况如下： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会，期间公司未召开股东 大会。作为独立董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详 细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 郝亚泓（已离任） 本人郝亚泓，为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事。因任期届满，于 2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第 二次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职 务。 本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥 独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其 是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会及股东大会。作为独立 董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详细听取公司管理 层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议，为董事会的重 要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0056 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下 简称竞业达公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0167 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 竞业达 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-026 北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资 金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金和人民币 1.5 亿元闲置募集 资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施 相关事宜。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人 民币 843,495,000.00 元 ，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,93 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-027 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担 保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：北京竞业达数码科技股份有限公司本次对外担保涉及资产负债 率超过 70%的被担保对象"山东竞业达网络科技有限公司"，该被担保对象为公 司全资子公司。公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均 能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项 的议案》。因山东竞业达的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》等规定，该 项议案尚需提交股东大会审议。本次申请综合授信额度及担保的决议有效期自股 东大会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。现将有关事项公告如下： （7） 主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，山东竞业达总资产 3,888.95 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据北京竞业达数码科技股份有限公司会计制度的要求，公司进行了2023 年度财务决算，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。其 对公司2023年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告。 升 0.68%。 二、公司 2023 年末财务状况 1、主要资产负债情况 报告期末，公司资产总额 1,873,893,072.17 元，比上年末上升 0.94%，主 要系报告期怀来科技园房屋的固定资产增加所致。 报告期末，负债合计 383,182,230.33 元，比上年末增加 1.71%，主要系报 告期应付票据及应付职工薪酬增加所致。其中，非流动负债合计 28,206,692.93 元，比上年末增加 1.77%，主要系报告期预计负债增加所致。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度 财务决算报告情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-028 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 业绩说明会参会嘉宾 董事长：钱瑞先生 董事、总经理：张爱军先生 财务总监：张永智先生 董事会秘书：王栩女士 独立董事：周绍妮女士 保荐代表人（国金证券股份有限公司）：赵培兵先生 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第三届届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《2023年 年 度 报 告 》 及 摘 要 ， 并 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露。 为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更深入地了解公司 情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00—17:00 举行 2023 年度网上 业 ...

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认 真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况和监督情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 ...