北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0229 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是竞业达公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 XYZH/2025CDAA1B0229 北京竞业达数码科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称竞业达公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 竞业达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资 ...

二、培训主要内容 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等规定的要求，本次培训重点介绍了上市公司规范运 作、信息披露、募集资金运用、控股股东行为规范几个方面，并结合相关案例进 行讲解。 保荐机构名称：国金证券股份有限公 司 被保荐公司简称：竞业达 保荐代表人姓名：赵培兵 联系电话：010-85142899 保荐代表人姓名：岳吉庆 联系电话：010-85142899 培训人员 陈辰 参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人 员 培训时间 2025 年 04 月 22 日 培训对应期间 2024 年度 培训主题 上市公司规范运作 一、培训基本情况 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与国金证券培训人 员联系。 三、本次培训的效果 国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 国金证券股份有限公 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0228 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 四、 其他信息 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0231 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下 简称竞业达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0228 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 竞业达公司编制了本专项说明所附的北京竞业达 ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下称"国金证券"）作为北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"）首次公开发行股票并在中小板上市、2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对竞业达 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，募集资金 总额为人民币 359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 8,981,273.54 元，募集资金净额为人民币 351,018,723.67 ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下称"国金证券"）作为北京竞业达数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"）2023 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对《北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 一、内部控制评价工作情况 | 序号 | 被评价单位 | 与母公司关系 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 本部 | | | 2 | 北京竞业达数字系统科技有限公司 | 子公司 | 100% | | 3 | 上海竞业达数码科技有限公司 | 子公司 | 100% | | 4 | 北京竞业达信息科技发展 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 徐伟 本人作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审 议董事会各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人主要履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐伟，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于北 京交通大学，2014 年获清华大学经管 EMBA 硕士学位。现任北京云游互娱科技 有限责任公司总经理。2023 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 届次 | 召开日期 | 会议内容 | 表决 结果 | | --- ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 岳昌君 本人作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审 议董事会各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人主要履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人岳昌君，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于 复旦大学数学专业，1997 年 7 月获山东科技大学计算机应用硕士学位，2000 年 9 月获北京大学经济学博士学位，2002 年 2 月获法国奥维涅大学经济学博士后 学位。历任山东农业大学、北京大学经讲师、副教授、教授。主要社会任职包 括：教育部高校毕业生就业创业指导委员会委员就业评价与统计组副组长、团 中央中长期青年发展规划专家委员会委员、中国教育学会教育经济 ...

前十大流通股东累计持有： 3125.35万股，累计占流通股比： 42.35%，较上期变化： -194.49万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 钱瑞 | 1085.88 | 14.71 | 不变 | | 江源东 | 958.13 | 12.98 | 不变 | | 张爱军 | 346.15 | 4.69 | 不变 | | 海南竞业达（003005）瑞盈科技咨询中心(有限合伙) | 265.39 | 3.60 | -88.31 | | 海南竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙) | 240.24 | 3.25 | -65.47 | | 曹伟 | 95.81 | 1.30 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 | 40.28 | 0.55 | 新进 | | 刘纯丽 | 40.07 | 0.54 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 30.77 | 0.42 | 新进 ...