本人徐伟，2023 年 8 月 14 日起担任北京竞业达数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司独立董事工作细则》等 相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主 要履行职责情况如下： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会，期间公司未召开股东 大会。作为独立董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详 细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。 北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 马忠（已离任） 本人马忠，为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事。因任期届满，于 2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第二 次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会及股东大会。作为独立 董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详细听取公司管理 层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议，为董事会的重 要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。 二、出席董事会专业委员会的情况 马忠：本人担任公司董事会审计委员会主任委员，同时在薪酬与考核委员 会、提名委员会中担任委员。2023 年度本人在董事会专业委员会履职情况： | 届次 | 召开日期 | 会议内容 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第 ...

意见 国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的专项核查 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京竞 业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对竞业达使用闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总 额为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民 767,938,484.55 元。 信永中和会计师事务所（特 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 制有效性评价结论的事项。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-019 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中钱瑞、江源东、岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，公 司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认 真 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 北京竞业达数码科技股份有限公司 监事会 对 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况 进行核查的基础上，审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，发表意见如下： 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制体系。该体系的建立与有效执行保证了公司内部控制重点活动 有序开展同时受到有效监督，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资 产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 监事会认为，公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》，符合相关法律法 规、规章制度的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度内部控制的实 际情况，公司内部控制合理、有效。同意董事会出具的《2023 年度内部控制评价 报告》。 祁劲峰： 2024 年 4 月 26 日 （本页无正文，为《北京竞业达数码科技股份有限公司监事会对 2 ...

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认 真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况和监督情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下称"国金证券"）作为北京竞业达数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"）首次公开发行股票并在中小板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年内部 控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 | 序号 | 被评价单位 | 与母公司关系 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京竞业达数字系统科技有限公司 | 本部 | | | 2 | 上海竞业达数码科技有限公司 | 子公司 | 100% | | 3 | 北京竞业达信息科技发展有限公司 | 子公司 | 100% | | 4 | 北京竞业达工程技术研究院有限公司 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-020 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年年度报告》及摘要。 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2023 年年度报告》 全文及其 ...

国金证券股份有限公司 （二）2023 年度使用金额及余额 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下称"国金证券"）作为北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"）首次公开发行股票并在中小板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对竞业达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为 人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 ...