Group 1 - The board of directors of Jiangsu Riqiu Optoelectronics Co., Ltd. held its tenth meeting of the fourth session on August 11, 2025, with all nine directors present, ensuring the meeting's legality and effectiveness [1] - The board approved the proposal regarding the company's 2025 semi-annual report, with a unanimous vote of 9 in favor and no opposition or abstentions [2] - The board also approved the proposal to amend the company's articles of association, which will be submitted for review at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - The company plans to authorize its management to handle business registration changes and related matters following the amendments to the articles of association [3] - The board approved the proposal to revise and establish corporate governance systems to align with the latest laws and regulations, including the revised Company Law and governance guidelines [3][5] - New governance systems were established, including management of directors and senior executives' shareholdings, and the management of financial assistance [5] Group 3 - The board proposed to convene the second extraordinary general meeting of shareholders on August 27, 2025, to discuss the approved proposals [4][6] - All proposals discussed did not involve related party transactions, and there was no need for directors to abstain from voting [2][4][6]

Core Insights - The company Jiangsu Rijiu Optoelectronics Co., Ltd. reported a revenue of 302,057,227.31 yuan for the first half of 2025, representing an increase of 8.06% compared to 279,534,682.45 yuan in the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders increased by 37.87% to 45,608,793.11 yuan from 33,082,112.80 yuan year-on-year [1] - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period [1] Financial Performance - Revenue for the reporting period: 302,057,227.31 yuan, up 8.06% from 279,534,682.45 yuan [1] - Net profit attributable to shareholders: 45,608,793.11 yuan, a 37.87% increase from 33,082,112.80 yuan [1] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses: 44,134,007.66 yuan, up 52.28% from 28,982,244.38 yuan [1] - Net cash flow from operating activities: 92,565,085.13 yuan, an increase of 54.96% from 59,733,193.78 yuan [1] - Basic earnings per share: 0.17 yuan, up 41.67% from 0.12 yuan [1] Asset and Equity Position - Total assets at the end of the reporting period: 1,152,827,044.55 yuan, a 3.76% increase from 1,111,029,730.93 yuan [2] - Net assets attributable to shareholders: 1,043,304,937.68 yuan, up 7.40% from 971,462,759.73 yuan [2] Shareholder Information - The largest shareholder, Chen Chao, holds 15.69% of the shares, with a total of 44,094,864 shares, of which 33,071,148 shares are pledged [3] - The second-largest shareholder, Chen Xiaoli, holds 10.74% of the shares, totaling 30,196,407 shares, with no shares pledged [3] - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [3]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-031 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 九次会议于2025年8月11日上午8:30在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 公司的监事保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 江苏日久光电股份有限公司 （二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，并同意将该议案提交公司202 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 27, 2025, at 14:30 in Kunshan, Jiangsu Province [1] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting [1][4] Voting Procedures - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system during specified time slots [1][4] - Shareholders must choose either in-person or online voting, with the first vote counted in case of duplicates [1] Shareholder Rights - All registered shareholders have the right to attend the meeting and can appoint a proxy to vote on their behalf [2] - Proposals requiring special resolutions must be approved by at least two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [2] Registration Requirements - Natural person shareholders must present their shareholder account card and ID for registration, while corporate shareholders must provide additional documentation [2][3] - Registration must be completed by August 22, 2025, and confirmation is required after submission [3][7] Agenda Items - The meeting will discuss the proposal for establishing a remuneration management system for directors and senior management, which has already been approved by the board and supervisory committee [2][6]

第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： (一) 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二) 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； (三) 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规及《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 (一) 在主营业务范围 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"股份公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务 第四条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平台， 规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专 人及时查看并处理互动易平台的相关信息。 第三条 公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、 说明和答复。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重 并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽 的信息披露义务， ...

江苏日久光电股份有限公司 (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一章 总则 (三) 具备履行职责所必需的工作经验； 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 (四) 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第四条 公司设立信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (一) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； (二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； (三) 曾被证券交易所公开认定为不适合担任董事会秘书； ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事任职资格 第四条 公司设 3 名独立董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。公司董事会应当设立审计 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立江苏日久 光电股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作规则。 第五条 提名委员会设主任委员（召 ...