江苏日久光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，会计学博士研 究生。曾任江苏大学教授、财务处副处长、上海大学管理学院党委书记、副院长； 现任上海大学教授、MBA 中心学术主任；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份 有限公司独立董事，同时担任光大证券股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开股东大会 2 次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2024 年 度具体出席董事会、股东大 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-009 江苏日久光电股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容城会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。上述续 聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ...

江苏日久光电股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）股 东回报机制，增强利润分配决策透明度，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏日久光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，拟 订公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司经营发展规划、股东意愿、社会资金 成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展 规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在满足下列条件时，应当进行分红： 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展 的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先 ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-007 江苏日久光电股份有限公司 1.投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 2．投资金额：拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度， 使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动 使用，滚动投资总额不超过12亿元。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到 市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于2025年4月14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和2025年第一次独立董事 专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使 用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限内 ...

江苏日久光电股份有限公司 3、业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149，856.80 万元。2023 年 A 股上市公司 年报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑 料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、 软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东 的利益，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状 况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会换届情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十六次会议 | 2024 年 2 月 21 日 | 1、《关于监事会换届选举暨提名第四 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-013 江苏日久光电股份有限公司 1 公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，对原会计政策进行相应修订，并 按要求的施行日起开始执行准则解释第 17 号和准则解释第 18 号。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光 电"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况。 本次变更会计政策无需提交公司董事会和股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号 ...

2024 年度董事会工作报告 2024年，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，积极推进董事会各项决议的实施，积极发挥独立董事和各专门委员会的 履职作用，确保董事会科学管理，审慎决策，有效维护和保障了公司和全体股东 的利益。现将2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营业绩回顾 江苏日久光电股份有限公司 2024年，公司实现营业收入58,305.47万元，较上年同期上升22.00%，实现 归属上市公司股东的净利润6,747.42万元，较上年同期上升506.90%，扣除非经 常性损益后归属母公司的净利润6,041.64万元，较上年同期上升418.76%。截至 2024年末，公司资产总额为111,102.97万元，归属上市公司股东的净资产为 97,146.28万元。 二、2024 ...

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-005 江苏日久光电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》，全 体董事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议。同日，第四届监事会第六次会议审议了《关于 2025 年度监事人员薪酬方 案的议案》，全体监事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪 ...

江苏日久光电股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 ...