第一条 为确保江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，设立江苏日久光电股份有限公司董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 江苏日久光电股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-032 江苏日久光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提 请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、公司修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 治理实际需求，公司拟修订《公司章程》。 二、《公司章程》的修订内容 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公 司章程》的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | | 第一条为维护江苏日久光电 | 第一条为维护江苏 ...

编 江苏日久光电股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏日久光电股份有限公司 单位：万元 | | 资金 | 占用方与 | | | 2025年半 | 2025年半 | 2025年半 | 2025年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 占用 | 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2025年期 初占用资 | 年度占用 累计发生 | 年度占用 | 年度偿还 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 方名 称 | 的关联关 系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 资金的利 息（如有） | 累计发生 金额 | 占用资金 余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 江苏日久光电股份有限公司 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的不得担任 公司的董事、高级管理人员： 第一条 为加强江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人 ...

江苏日久光电股份有限公司 2025 年半年度财务报告 江苏日久光电股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 江苏日久光电股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏日久光电股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 180,854,574.70 | 164,195,389.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 19,030,942.77 | 22,972,206.05 | | 应收账款 | 121,063,640.23 | 111,167,573.56 | | 应收款项融资 | 8,599,443.31 | 23,895,203.81 | | 预付款项 | 974,883.15 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-033 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月27日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月27日9:15— 15:00。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十次 会议于2025年8月11日召开，公司决定于2025年8月27日（星期三）下午14:30在江苏 省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第二次临时股 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-031 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 九次会议于2025年8月11日上午8:30在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 公司的监事保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 2025年半年度报告详细内容见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-030 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年半年度报告详细内容见本公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度财务报告》。 2025 年半年度报告摘要详细内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"、"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十次会议于2025年8月11日上午9:30在日久光电公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席董 事9名，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭 磊）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

江苏日久光电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏日久光电股份有限公司 江苏日久光电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈超、主管会计工作负责人余寅萍及会计机构负责人(会计主 管人员)余寅萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对措 施"，详细地描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和 ...

Group 1: Key Recommendations - The report recommends 盛业 (06069) as a supply chain technology leader with a projected revenue growth of 24%/26%/24% and net profit growth of 43%/46%/33% from 2025 to 2027, with a target price of 21.65 HKD, indicating a potential upside of 62.9% [4] - 百亚股份 (003006) is highlighted as a leading regional sanitary napkin brand, with expected revenue growth of 26.33%/26.10%/25.11% and net profit growth of 28.20%/41.27%/37.43% from 2025 to 2027, driven by online strategy optimization and scale effects [5] - 日久光电 (003015) is identified as a leader in the membrane materials sector, with projected revenue growth of 36%/26%/20% and net profit growth of 112%/58%/32% from 2025 to 2027, benefiting from new product applications in automotive displays [6][9] Group 2: Industry Insights - The macroeconomic report indicates that excess household savings since 2020 amount to approximately 4.25 trillion, suggesting that the capital market may become a key outlet for these funds, potentially enhancing market liquidity and investor participation [10] - The A-share strategy report notes a divergence in index performance, with a "systematic slow bull" market outlook, suggesting that investors should maintain current positions and look for mid-term opportunities amidst potential short-term volatility [11][12]