江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管 理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据国家相关法律、法规及《江苏 日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司董事，指公司董事会的全体成员。 本制度所称公司高级管理人员，指《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： (一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； (二) 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； (三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； (四) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬的构成与确定 第四条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进江苏日久光电股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司 治理机制，切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用，进一步提高 公司信息披露质量，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏日久光电股份有限公司董事会审计委员会工作规则》 的相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管 部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： (一) ...

Financial Overview - The total assets of Jiangsu Rijiu Optoelectronics Co., Ltd. as of the end of the reporting period amounted to CNY 1,152,827,044.55, an increase from CNY 1,111,029,730.93 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 3.9% [2] - The total liabilities decreased from CNY 139,566,971.20 to CNY 109,522,106.87, indicating a reduction of about 21.5% [2] - The total equity increased from CNY 971,462,759.73 to CNY 1,043,304,937.68, representing a growth of approximately 7.4% [2] Income Statement Highlights - The total operating revenue for the first half of 2025 was CNY 302,057,227.31, up from CNY 279,534,682.45 in the same period of 2024, marking an increase of about 8.0% [4] - Total operating costs rose to CNY 250,490,989.44 from CNY 245,861,841.53, reflecting an increase of approximately 1.3% [4] - The net profit for the period was CNY 45,608,793.11, compared to CNY 33,082,112.80 in the previous year, indicating a significant increase of around 38.0% [5] Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities was CNY 92,565,085.13, an increase from CNY 59,733,193.78 in the previous year, showing a growth of approximately 54.9% [7] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 70,164,820.60, compared to a smaller outflow of CNY 2,738,765.37 in the previous year [7] - The net cash flow from financing activities was a negative CNY 5,204,423.75, improving from a negative CNY 88,174,961.49 in the previous year [7] Balance Sheet Changes - Current assets totaled CNY 478,931,321.45 at the end of the reporting period, up from CNY 462,873,369.23, reflecting an increase of about 3.0% [2] - Non-current assets increased from CNY 648,156,361.70 to CNY 673,895,723.10, indicating a growth of approximately 4.0% [2] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 180,854,574.70, compared to CNY 164,195,389.84 at the beginning, representing an increase of about 10.5% [7]

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，公司职工代表大会可以解任 职工代表董事，决议作出之日解任生效，无正当理由，在任期届满前解任董事的， 董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人，公司将在法定代 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-032 江苏日久光电股份有限公司 二、《公司章程》的修订内容 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公 司章程》的部分条款，具体内容如下： 修订前 修订后 修订依据 第一章总则 第一章总则 第一条为维护江苏日久光电 第一条为维护江苏日久光电 根据《上市公司章程指 股份有限公司（以下简称"公 股份有限公司（以下简称"公 引》第一条修改相关表述 司"或"本公司"）、股东 司"或"本公司"）、职工、 和债权人的合法权益，规范 股东和债权人的合法权益， 公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以 据《中华人民共和国公司法》 下简称"《公司法》"）、 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订江苏 和其他有关规定，制定江苏 日久光电股份有限公司章程 日久光电股份有限公司章程 （以下简称"本章程""公 （以下简称"本章程""公 司章程"）。 司章程"）。 第八条董事长为公司的法定 第 ...

| 有限公 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | | | | | | 浙江日 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | | 久新材 | | | | | | | | | | | | 上市公司子公 | | | | | | | | | | 公司及其附属 | | 料科技 | | 应付账款 | 855.74 | 4,723.20 | — | 4,692.17 | | | | 886.77 | 销售交易 | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | 企业 | 有限公 | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | | 浙江日 | | | | | | | | | | | | 久新材 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司子公 | | | | | | | | | | 料科技 | | | 其他应收款 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范江苏日久光电股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司业务健 康平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供担保、控股子公司对控股子公司提供担保、控股子公司为他人提供担 保。 第四条 本办法所称担保是指公司、控股子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押以及其他对外担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 如公司或各单位出具承诺函或者其他形式函件的，函件内容实质上具有对外 担保内容或自愿加入债的履行（如代第三方承 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高江苏日久光电股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作 水平，加强相关人员的责任心，杜绝年报信息披露重大差错的发生，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司真实、准确、完整、及时的披露年报信息，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江 苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理 办法》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 责任追究制度是指公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息中出现重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时适用的追究与处理制度。 第三条 本制度所称重大差错是指报出的年报信息中有瞒报、错报、漏报的情 况，使用这些信息将导致或已经导致公司年报出现虚假记载、误导性陈述或者出现 重大遗漏。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分公司负责人、控 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规定， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： (一) 具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； (二) 声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； (三) 具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制 度及健全的内部基础管理制度； (四) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高公司审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及江苏日久光电股份有限公司公司章程（以下 简称"《公司章程》"） ...

及其他有关法律、法规和规范性文件，设立江苏日久光电股份有限公司董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为确保江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》 《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第 ...