一、监事会会议召开情况 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 五次会议于2024年10月17日上午8:30在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2024年10月14日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告认真审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。公司的监事人员对公司 2024 年第三季度报告签署了 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-049 | 2、股东部分股权解除质押的基本情况 | | --- | 江苏日久光电股份有限公司 关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人陈超先生、陈晓俐女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除 质押，具体事项如下： 一、股东部分股权质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东及其 | 本次质 押股数 | 本次质押 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | 日 | 期日 | | | | | 一致行 动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-048 江苏日久光电股份有限公司 关于首发前员工持股平台减持计划及控股股东、部分董 事、监事持股方式拟发生变更的公告 首发前员工持股平台枝江安信德企业管理合伙企业（有限合伙）、控股股东、 实际控制人兼董事长陈超先生、董事徐一佳女士、监事周峰先生、监事任国伟先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有本公司股份 8,000,000 股的首发前员工持股平台枝江安信德企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"枝江安信德"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日 后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 8,000,000 股，占公司当前 股份总数的 2.8463%，占公司当前剔除回购股份数量后股份总数的 2.9997%。 2、公司控股股东、实际控制人、董事长陈超先生、董事徐一佳女士、监事周峰先 生、监事任国伟先生拟以大宗交易方式分别受让其各自通过枝江安信德间接持有的公 司股份的 7 ...

江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2024年8月28日、8月29日、8月30日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 东财证券 马行川、袁泽生、姜倩慧 国诚投资 祁海波、王秋楠 时间 2024 年 8 月 22 日星期四 14:00-15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 磁控溅镀技术专家吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券事务代表 员姓名 王静 一、证券事务代表王静对公司基本情况及业务情况进行了介 绍。 企业介绍内容： 公司是 2010 年 1 月份成立，2018 年 6 月在浙江嘉兴市海 盐县成立全资子公司。所处行业属于计算机、通信和其他电子 交流内容及具体 设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业。围绕着湿法 问答记录 精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，公司 目前主要产品包含了导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、 配套原材料产品。 导电膜细分下来，主要是 ITO 导电膜和调光膜，以及一些 个性化产品，比如铜膜、EMI 膜等。I ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏日久光电股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 江苏日久光电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈超、主管会计工作负责人余寅萍及会计机构负责人(会计主 管人员)余寅萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投 资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对 措施"，详细地描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏日久光电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释 ...

编 | | 资金 | 往来方与 | | | 2024年半 | 2024年半 | 2024年半 | 2024年半 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 往来 | 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024年期 初往来资 | 年度往来 累计发生 | 年度往来 | 年度偿还 | 年度期末 | 往来形成 | （经营性 | | 往来 | 方名 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 往来资金 | 原因 | 往来、非经 | | | 称 | 系 | | | 利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | 营性往来） | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子 | - | - | - | - | ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 30 million to 36 million yuan, representing a year-on-year increase of 1536.84% to 1864.21% compared to 1.8328 million yuan in the same period last year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 26 million and 32 million yuan, compared to a loss of 1.257 million yuan in the previous year[6]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.11 yuan and 0.13 yuan, up from 0.01 yuan per share in the same period last year[6]. - Overall gross profit margin has improved due to increased sales volume and reduced unit costs, contributing to net profit growth[13]. Business Growth Drivers - The increase in revenue is driven by the optimization of conductive film business, particularly in overseas commercial display applications and the promotion of dimming conductive films in automotive applications[3]. - The market share of OCA optical adhesive has significantly improved, with increased shipment volume and profitability as production capacity approaches full utilization[7]. - The company has achieved certification for 2A/3A optical films, leading to increased sales revenue in mobile phones, laptops, and automotive display applications[12]. Performance Forecast and Communication - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, with no significant discrepancies noted[10]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department, with final figures to be disclosed in the official semi-annual report[8]. Investor Caution - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors, highlighting potential investment risks[8].

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-044 江苏日久光电股份有限公司 关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司控股股东、实际控制人陈晓俐女士的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东部分股权质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质 押股数 | 本次质押 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | | 占其所持 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | （股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 陈晓 | | | | | | | | 办理解 | 国金证 | 置换 存量 | | | 是 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-043 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案按公司现有总股本 281,066,667.00 股扣除已回购 股份 14,375,450.00 股，即 266,691,217.00 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计人民币 26,669,121.70 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因 此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红 利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 26,669,121.70 元÷281,066,667.00 股=0.0948853 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 综上，在保证本次权益分 ...