江苏日久光电股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（下称简称"审 计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专 业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地管理江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏日 久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公 司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理及其他管理人员的任免 第三条 公司总经理由董事长提名，经董事会提名委员会审查后，由董事会 决定聘任或者解聘。其他高级管理人员（董事会秘书除外）由总经理提名，由董 事会决定聘任或者解聘。 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任其他高级管理职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 江苏日久光电股份有限公司 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理 本人提出解聘 ...

江苏日久光电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第一章 总则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏 日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏日久光电股 份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件等规定， 实施信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂 ...

江苏日久光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《江苏日久光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金管理适用本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一条 为加强江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规 范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理办法》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司实际控制人、控股股东和持有公司 5%以上股 ...

江苏日久光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的合法有效，维护全体股东的合法权益，江苏日 久光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏日久光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定行使职权。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 ...

江苏日久光电股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《江苏日久光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立江苏日久 光电股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 江苏日久光电股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提 ...

江苏日久光电股份有限公司 第四条 本制度所称的控股子公司，是指纳入公司合并报表范围内的全资、 控股子公司。 第二章 委托理财的原则 第五条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"股份公司"）和控股子公司的委托理财行为，防范投资风险，强化风险 控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 日久光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的公司或其控股子公司，其 业务行为不适用本节规定。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控 ...

江苏日久光电股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称公司董事，指公司董事会的全体成员。 本制度所称公司高级管理人员，指《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管 理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据国家相关法律、法规及《江苏 日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 (一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； (二) 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； (三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； (四) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬的构成与确定 第四条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第五条 薪 ...