本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）拟定于 2025 年 4 月 28（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2024 年度网上业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏日久光电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-012 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任 永平 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏日久光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-010 江苏日久光电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 公司于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏日久 光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度财务报表和内部控制的 审计机构，原委派陈雪女士、王天玥女士、侯顺靖先生为签字注册会计师，鉴于原签 字注册会计师王天玥女士工作调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）指定刘新星 先生替王天玥女士继续完成相关工作。公司的签字注册会计师由陈雪女士、王天玥女 士、侯顺靖先生变更为陈雪女士、刘新星先生、侯顺靖先生。 1 二、本次变更人员基本信息 （一）基本信息 项目签字注册会计师：刘新星，2018 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上 市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日久光电 股份有限公司提供审计服务；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、喜悦智行（3011 98.SZ）等多家上市公司审计报告。 （二）诚信记录 刘新星先生近三年未因 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0191 号 | | 注册会计师姓名 | 陈雪、刘新星、侯顺靖 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日久光电 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

江苏日久光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏日 久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")董事会，就公司在任独立董事 任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事任永平、孔烽、张雅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规 定进行财务核算，公司所编制的年度会计报告报表经容诚会计师事务所审计出具了标准无 保留意见的审计报告（容诚审字[2025]215Z0191号）。 为使各位股东能全面、详细地了解公司2024年度的经营成果和财务状况，现将2024年 度财务决算的有关情况汇报如下。 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 12 31 | 月 | 日 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,111,029,730.93 | | | | 1,203,154,221.88 | | | -7.66% | | 归属于母公司所 有者权益合计 | 971,462,759.73 | | | | 980,710,115.43 | | | -0.94% | | 股本（股） | 281,066,667.00 | | | | 281,066, ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-011 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六次 会议于2025年4月14日召开，公司决定于2025年5月6日（星期二）下午14:30在江苏省 昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2024年年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-004 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 六次会议于2025年4月14日上午8:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2025年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-003 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第六次会议于2025年4月14日上午11:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2025年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际 参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、审议程序 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-008 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）董事会审议情况 公司2025年4月14日召开第四届董事会六次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司拟定《关于2024年度利润分配预案的议 案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法 规有关规定。同意该预案并提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司2025年4月14日召开第四届监事会六次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配预 ...