第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为 加 强对 江 苏日 久光电 股 份有 限 公司 （以下 简 称 " 公 司 " 或"本 公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《江苏日久光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 ...

第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响 的，尚未在证券监管部门指定的信息披露媒介上公开披露的信息。 第五条 内幕信息的范围包括但不限于： 发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏日久 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理办法》的 有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当按照相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其领导 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如 无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，设立江苏日久光电股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》和《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 本制度所称的投资（交易）适用于公司的以下事项： 第五条 公司进行投资（交易）活动，应当遵循以下原则： (一) 符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； (二) 有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促 进股东价值最大化； (三) 有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； 会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 绝对金额超过 100 万元； ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导 机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据 需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失， ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的、证券监管部门要求披露的以及公司认为应当披露的，而投资 者尚未得知的信息。本办法所称"披露"是指在规定的时间内，在规定的媒体上， 通过规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证券监管部门。 第三条 本办法适用于公司、相关信息披露义务人，是指公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产 ...

General Information - Jiangsu Rijiu Optoelectronics Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was registered in Suzhou and obtained its business license on September 18, 2020, with an initial public offering of 70,266,667 shares [3][4] - The registered capital of the company is RMB 281,066,667 [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective emphasizes integrity, quality, and service, aiming to become a leader in the touch display industry with technological advantages [4] - The business scope includes the production, research and development, and sales of hydrogen fuel cells, optical films for displays, and various other materials [4] Share Issuance and Structure - The company issues shares in the form of stocks, ensuring equal rights for each share of the same category [5] - The total number of shares issued by the company is 281,066,667, all of which are ordinary shares [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to request meetings, among other rights [10] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [14] Corporate Governance - The company has established a Communist Party organization to conduct activities in accordance with the Party's regulations [4] - The board of directors is responsible for the company's operations, and the chairman serves as the legal representative [3][4] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [17][19] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within a specified timeframe [22] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [31][32] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require at least two-thirds of the voting rights present [31][32]

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and principles governing the entrusted financial management activities of Jiangsu Rijiu Optoelectronics Co., Ltd. to mitigate investment risks and protect the interests of investors and the company [1][2]. Group 1: General Provisions - The company and its subsidiaries must adhere to the decision-making procedures, reporting systems, and monitoring measures when engaging in entrusted financial management [1]. - Entrusted financial management refers to the act of the company delegating investment and management of its assets to professional financial institutions [1]. - The company must ensure that the funds used for entrusted financial management are idle funds and do not affect normal operations or project funding [2][3]. Group 2: Principles of Entrusted Financial Management - The company must conduct entrusted financial management prudently, in compliance with laws, based on scientific decision-making, and with a focus on risk prevention [2]. - Funds for entrusted financial management should come from idle funds, including idle self-owned and raised funds, and must not interfere with the company's operational and project funding needs [2]. Group 3: Decision-Making and Management - The board of directors must review entrusted financial management matters, ensuring that the approval authority is not delegated to individuals without proper risk control measures [3]. - If the entrusted financial management amount exceeds 50% of the company's latest audited net assets and is over 50 million RMB, it must be submitted for shareholder meeting approval [3][4]. Group 4: Risk Assessment and Management - The finance department is responsible for managing entrusted financial management, including planning, implementing strategies, and ensuring compliance with risk control measures [4][5]. - The finance department must conduct feasibility analyses and risk assessments for investment types and report to the company’s financial department [4]. Group 5: Information Disclosure - The company must not use entrusted financial management to circumvent necessary approval processes or information disclosure obligations [5]. - The company is required to disclose significant events related to entrusted financial management, such as failures in fundraising or changes in key contractual terms [5][6].

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行 使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《江苏 日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； (五) 个人所负数 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，明确独立董事 在公司年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用， 维护投资者利益，根据中国证监会的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事、公司高级管理人员及配合独立董事开展 工作的公司有关部门和人员。 第二章 独立董事年报工作管理 第一节 一般规定 第三条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的 各类培训。 第五条 独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第六条 公司董事会秘书负责独立董事开展工作的沟通协调，公司各相关部门 应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，不得限制或阻碍独 立董事了解公司经营运作情况。 第七条 对于独立董事在年报工作中提出的意见，公司有关部门应给予充分重 视，及时落实或整改，并将落实和整改情况书面报董 ...