证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-042 江苏日久光电股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含），本 次回购股份用于维护公司价值及股东权益，在公司披露回购结果暨股份变动公告十二 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成 出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以 注销。回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-041 江苏日久光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30。 5、会议主持人：董事长陈超先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年5月6日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号子公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的委托， 指派本所律师参加日久光电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于江苏日久光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏日久光电股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随日久光电本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对日久光电本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证， 出席了日久光电本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 4 月 26 日星期五 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 | | | 董事长兼总经理陈超先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事任永平先生 | | 员姓名 | 董事会秘书徐一佳女士 | | | 财务总监余寅萍女士 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | Q1、贵公司是否向小米汽车提供天幕遮光类产品？ | | 交流内容及具体 | 答：您好!2023 年度公司汽车天幕用调光导电膜实现营业收入 | | 问答记录 | 3,006. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥119,011,506.79, representing a 27.30% increase compared to ¥93,490,043.22 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥6,282,768.53, a significant turnaround from a net loss of ¥6,206,678.36 in the previous year, marking a 201.23% increase[4] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.02, compared to a loss of ¥0.02 per share in the same period last year, reflecting a 200.00% increase[4] - The company reported a significant increase in other income, totaling ¥2,241,197.54, which is a 165.11% rise from ¥845,390.83 in the previous year[9] - The company’s operating profit surged to ¥8,414,176.86, a 266.38% increase from a loss of ¥5,057,160.60 in the previous year[9] - The total profit for the period was ¥8,465,296.14, reflecting a 258.69% increase from a loss of ¥5,334,439.34 in the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥119,011,506.79, an increase of 27.4% compared to ¥93,490,043.22 in the same period last year[19] - Operating costs for the same period were ¥111,817,303.38, up 15.1% from ¥97,138,691.41 year-over-year[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,282,768.53, a significant recovery from a net loss of ¥6,206,678.36 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.02, compared to a loss per share of ¥0.02 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥24,312,116.44, down 8.09% from ¥26,452,522.83 in the prior year[4] - The net cash increase in cash and cash equivalents was -¥32,943,949.80, a decrease of 1,202.50% compared to an increase of ¥2,988,116.22 in the previous year[9] - Current assets totaled CNY 420,013,023.73, a decline from CNY 469,440,282.85, indicating a decrease of about 10.51%[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 135,833,694.45 from CNY 178,777,644.25, representing a reduction of approximately 24.06%[15] - The total liabilities decreased to ¥178,220,851.02 from ¥222,444,106.45, indicating improved financial health[18] - The total equity attributable to shareholders was ¥951,991,525.09, down from ¥980,710,115.43, showing a slight decline in shareholder value[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥135,833,694.45, down from ¥153,225,997.09 at the end of Q1 2023[26] Investments and Financing - The net cash flow from investing activities was -¥1,360,359.60, significantly improved from -¥23,715,010.32 in Q1 2023[25] - Cash inflow from financing activities totaled ¥26,085,000.00, a decrease of 49.5% compared to ¥51,608,708.40 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was -¥56,085,230.97, contrasting with a positive cash flow of ¥276,642.69 in the same period last year[25] - The company reported a cash inflow of ¥10,085,000.00 from other financing activities, which was not present in Q1 2023[25] Operational Highlights - The company announced the selection of its wholly-owned subsidiary as a national-level "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise on January 29, 2024[13] - The company initiated a share repurchase plan on February 19, 2024, with the first repurchase announcement made on February 20, 2024[13] - The share repurchase ratio reached 1% as of March 8, 2024, indicating progress in the company's buyback strategy[13] - Research and development expenses increased to ¥7,311,627.14, up from ¥6,286,768.85, reflecting a focus on innovation[19] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] Tax and Other Expenses - The company experienced a 91.60% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥1,221,570.82, primarily due to the cessation of tax exemption policies for subsidiaries[9]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-040 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2024 年 3 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-200.60 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年一季度计提 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | 4.55 | | 其中：应收票据 | | 2.44 | | 应收账款 | | -17.98 | | 其他应收款 | | 20.09 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | -205.15 | | 其中：存货 | | -205.15 | | 合计 | | -200.6 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任 永平先生，公司董事会秘书徐一佳女士，公司财务总监余寅萍女士。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-038 江苏日久光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）拟定于 2024 年 4 月 26（星期五）下午 15:00-17:00在价值在线召开 2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日前访问 https://eseb.cn/1dLIcEjpm5a，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上 ...

江苏日久光电股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 . 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 127 | 【RSM | 容 诚 育计报告 三、关键审计事项 审计报告 容诚审字[2024]215Z006 江苏日久光电股份有限公司全体股东 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 江苏日久光电股份有限公司 容诚审字[2024] 215Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mef.gov.co）"进行营 容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0062 号 江苏日久光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日久 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-036 江苏日久光电股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2024 年第四次独立董事专 门会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 成立日期 | 1988 年 8 月 | 组织形 ...