浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 首席合伙人：高峰 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，浙江大洋生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江大洋生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设 计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报 表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责领导和组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 二、公司开展的金融衍生品交易概述 关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，实 现公司目标利润和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险， 实现整体金融衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应。 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风 险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-032 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主 席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-010 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-009 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯结合形式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈 阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理作 《2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-027 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024年度 2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（中汇会审〔2025〕4655号），公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净 利润6,374.63万元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现 的2024年度的净利润为8,978.17万元，根据《公司法》及相关规定本年度提取法 定盈余公积897.82万元，加上年初未分配利润30,436.53万元，减去2024年度利 润分配3,667.28万元。截至2024 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对大洋生物 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2020〕2415 号文核准，由主承销 商财通证券通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向社会公开发行了人民 币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 28.85 元，共计募集 资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费 2,547.17 万 元后，主承销商财通证券于 2020 年 10 月 20 日汇入公 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执 Vitan 的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 音平台 (http II 下 | 、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 甲于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 (http:// 报告编码:浙25FT6G7BF 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 1-2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4686号 录 目 一、内部控制审计报告 ...