证券代码：003017 证券简称：大洋生物 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 年 月 2025 5 13 日(周二)下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈阳贵 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理兼财务总监陈旭君 | | | | 3、董事会秘书徐旭平 | | | | 4、独立董事姜晏 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | ...

暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江大 洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监局指导， 浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025 年浙江辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时， 公司董事长陈阳贵先生，董事、总经理兼财务总监陈旭君女士，董事会秘书徐旭 平先生，独立董事姜晏先生（如遇特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-042 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"大 洋生物"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影响 募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以下 简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金 进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江大洋生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设 计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报 表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责领导和组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-041 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"大 洋生物"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影响 募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以下 简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金 进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-018 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会 议就该议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和和第六届监事会第二次会议，一致审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议案》。关 联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军回避表决。 （一）日常关联交易概述 1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称 "恒洋化工"）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称"成阳精细"）采 购包装袋，预计 2025 年度关联交易金额合计不超过 300.00 万元人民币。拟向参 股公司建德市同创热 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审 计，并出具中汇会审[2025]4655号标准无保留意见的审计报告，现将公司2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024年年末余额 | 2023年年末余额 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 165,354.93 | 154,667.24 | 6.91% | | 总负债 | 60,039.95 | 53,846.50 | 11.50% | | 归属于母公司所有者权益合计 | 105,216.06 | 100,820.74 | 4.36% | | 项目 | 2024年发生额 | 2023年发生额 | 同比增减（%） | | 营业收入 | 90,995.57 | 91,945.14 | -1.03% | | 利润总额 | 7,164.27 | 4,698.68 | 52.47% | | 归母净利润 | 6,374.63 | 5,000.67 | 27.48% | | 经营活动现金流量 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 二、公司开展的金融衍生品交易概述 关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，实 现公司目标利润和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险， 实现整体金融衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应。 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风 险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事勤勉履行股东大会 赋予的各项工作职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会 决议的实施，为保障公司良好的运作和可持续发展发挥了应有的作用。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司生产经营状况 2024 年，公司在全球经济波动与行业变革交织的复杂形势下逆势破局，全 年工作呈现了六大亮点：产业链优化组合取得新成就，重点项目呈现新进展，主 产品销量和行业地位实现新高度，机制变革释放新活力，控员增效提升员工获得 感，创新驱动加固技术护城河。报告期内，公司实现营业收入 9.10 亿元，同比 减少了 1.03%；归属于上市公司股东净利润 6,374.63 万元，同比增长了 27.48%； 归属于上市公司股东扣非后的净利润 6,116.79 万元，同比增长了 5.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 165,354.93 万元，比本年期初增长了 6.91%； 归属于股东的所有者权益 ...