证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-009 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯结合形式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈 阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理作 《2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-027 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024年度 2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（中汇会审〔2025〕4655号），公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净 利润6,374.63万元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现 的2024年度的净利润为8,978.17万元，根据《公司法》及相关规定本年度提取法 定盈余公积897.82万元，加上年初未分配利润30,436.53万元，减去2024年度利 润分配3,667.28万元。截至2024 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对大洋生物 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2020〕2415 号文核准，由主承销 商财通证券通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向社会公开发行了人民 币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 28.85 元，共计募集 资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费 2,547.17 万 元后，主承销商财通证券于 2020 年 10 月 20 日汇入公 ...

关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 14 目 录 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 甲于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 (http:// 报告编码:浙25FT6G7BF 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 1-2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4686号 录 目 一、内部控制审计报告 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执 Vitan 的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 音平台 (http II 下 | 、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姜晏） 作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作 中恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人姜晏，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2016 年 3 月至 2020 年 8 月，杭州泛优会计师事务所（普通合伙），担任合伙人。 2020 年 8 月至今任职中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事并 购和投资财务尽职调查工作，香港上市财务顾问和财税咨询工作。现任大洋生物 独立董事，兼任上海豪末投资管理有限公司执行董事兼总经理、江苏诺泰澳赛诺 生物制药有限公司董事、华纬科技股份有限公司独立董事、浙江众鑫环保科技集 团股份 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（韩秋燕） 作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作 中恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人韩秋燕，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大学学历。现为国家石油和化学工业规划院（原化学工业部规划院）教授级高工， 副总工程师。1985 年毕业于华东理工大学精细化工系，并获得精细化工学士学 位，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（化工医药）。自参加工作以来， 先后参加了"八五"和"九五""十一五"和"十二五"精细化工规划，执笔完 成了精细化工及化工新材料产业的第十个五年发展规划，参加了《石油和化工工 业"十三五"规划》中期评 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 经核查独立董事韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...