证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-122 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于 2024 年 12 月 13 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事 会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 附件一： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 经公司监事会征询公司部分股东意见，并对其进行资格审查后，同意提名李渊先生、王 雪女士为第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述关于公司换届选举第六届监 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜晏作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大洋生物科 技集团股份有限公司董事会提名为浙江大洋生物科技集团股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场表决形式召开，会议通知 已于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主 席席建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的 通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-120 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》 （1）《关于选举李渊先生为公司股东代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，应进行监事会换届选举。现公司 监事会提 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员组成。 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江大洋生物 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会现就提名曾 爱民为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江大洋生物科技集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 八、被提名人担 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 部分募投项目延期完成的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对大洋 生物本次部分募投项目延期完成事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元， 募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划 至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩秋燕作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大洋生物 科技集团股份有限公司董事会提名为浙江大洋生物科技集团股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-119 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳 贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇永生先 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-121 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"）第五届 董事会于 2024 年 12 月 13 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届 董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司 董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇 永生先生、关卫军先生、王国平先生、陈旭君女士为第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生为第六届董事会独立董事候选人，上述董 事候选人简历详见附件。 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-118 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购事项概述 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》， 拟使用自有资金以不超过 28.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本 次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 4,200 万元（含本数），不超过人民 币 8,400 万元（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月以内。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 768,970 股，占公司总股本 的 0.9154%。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股 ...