浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 首席合伙人：高峰 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，浙江大洋生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并 不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预 测，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定 性。请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变 化情况； 2、公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原材料的市场 价格和供求关系无重大不确定性； 3、国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受外部宏 观环境变化的重大影响； 6、无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合公司内部报告和计划，在公司 2025 年全面预算的基础上，以 2024 年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求 编制本报告。本预算报告包括公司及及各子公司（以下简称"公司"）。 二、预算编制基本假设 1、狠抓管理，强 ...

（一）2024 年 4 月 24 日召开第五届第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关联交易的议案》《关于<公司 2023 年度 财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于 2024 年 度开展金融衍生品交易业务的议案》《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于确认公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》《关于公司与子公司 向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （二）2024 年 7 月 29 日召开第五届第十二次会议，审议通过了《关于<浙江大洋生 物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2020〕2415 号文核准，由 主承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向 社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民 币为 28.85 元，共计募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承销 佣金及保荐费 2,547.17 万元后，主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-028 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.独立董事薪酬方案 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8.0 万元/ 年（税前）。 3.监事薪酬方案 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合企业的经营 规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了董事、监 事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下： 一、本议案适用对象：董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限 1.董事、独立董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬 方案审批通过前。 2.高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬构成及标准 1.非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；在董事会担任职务的非独立董事及辞去 高管职务的非独立董事，依据其所承 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-029 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，公司及子公司 2025 年度拟 从银行融资金额不超过 60,000.00 万元（以下文中金额均以人民币计算且均含本 数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供 担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时， 公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市 恒洋化工有限公司、杭州润洋生物科技有限公司（以下分别简称"浙江舜跃""福 建舜跃""恒洋化工""杭州润洋"）提供连带责任担保，额度合计不超过 30,000.00 万元。本次融资及担保事项经公司股东大会审议通过后，融资及担保额度在公司 董事会或股东大会审议 2026 年度融资及担保事项前有效。 二、被担保人基本情况 本次公司为子公司浙江舜跃、福建舜跃、恒洋化工、杭州润洋提供 ...

编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万 元 | | | | | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用资 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 金的利息（如 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 无 | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际控 无 | | - | - | - | | - ...

2、已履行的审议程序：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在满足正常经营和研发、生产、 建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。 3、特别风险提示：金融衍生品交易无本金或收益保证，可能存在市场风险、 流动性风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、收益风险等风险因素。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-021 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划在 2025 年与经营稳健、 资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生 品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，拟开展交易的 最高合约价值总额度不超过人民币 2.5 亿元（含本数 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-030 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准则 解释第 18 号》）相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律法规的规定和公 司的实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《准则解释第 17 号》，对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"等会计处理进行了规定。 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 | | | | 式 | | | 累 | 额 | 额 | | | 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计 | | | | | | | | | | | | | | 公 | | | | | | | | | | | | | | 允 价 | | | | | | | | | | | | | | 值 | | | | | | | | | | | | | | 变 | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其 | | | | | | 公 | | | | | | | | 他 | | | 境 | 宇 | | 允 | | | | | | | | 非 | 自 | | 内 | 能 | | 价 | | | | | | | | 流 | 有 | | 外 873992 | 制 | 19,393,052.00 | 值 | 19,393,052.00 | 1 ...