浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并 不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预 测，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定 性。请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变 化情况； 2、公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原材料的市场 价格和供求关系无重大不确定性； 3、国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受外部宏 观环境变化的重大影响； 6、无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合公司内部报告和计划，在公司 2025 年全面预算的基础上，以 2024 年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求 编制本报告。本预算报告包括公司及及各子公司（以下简称"公司"）。 二、预算编制基本假设 1、狠抓管理，强 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-030 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准则 解释第 18 号》）相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律法规的规定和公 司的实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《准则解释第 17 号》，对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"等会计处理进行了规定。 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-018 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会 议就该议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和和第六届监事会第二次会议，一致审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议案》。关 联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军回避表决。 （一）日常关联交易概述 1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称 "恒洋化工"）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称"成阳精细"）采 购包装袋，预计 2025 年度关联交易金额合计不超过 300.00 万元人民币。拟向参 股公司建德市同创热 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审 计，并出具中汇会审[2025]4655号标准无保留意见的审计报告，现将公司2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024年年末余额 | 2023年年末余额 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 165,354.93 | 154,667.24 | 6.91% | | 总负债 | 60,039.95 | 53,846.50 | 11.50% | | 归属于母公司所有者权益合计 | 105,216.06 | 100,820.74 | 4.36% | | 项目 | 2024年发生额 | 2023年发生额 | 同比增减（%） | | 营业收入 | 90,995.57 | 91,945.14 | -1.03% | | 利润总额 | 7,164.27 | 4,698.68 | 52.47% | | 归母净利润 | 6,374.63 | 5,000.67 | 27.48% | | 经营活动现金流量 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 首席合伙人：高峰 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，浙江大洋生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江大洋生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设 计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报 表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责领导和组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 二、公司开展的金融衍生品交易概述 关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，实 现公司目标利润和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险， 实现整体金融衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应。 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风 险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-032 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主 席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-010 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-009 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯结合形式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈 阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理作 《2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...