浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇所"或"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-026 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-041 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"大 洋生物"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影响 募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以下 简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金 进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-029 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，公司及子公司 2025 年度拟 从银行融资金额不超过 60,000.00 万元（以下文中金额均以人民币计算且均含本 数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供 担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时， 公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市 恒洋化工有限公司、杭州润洋生物科技有限公司（以下分别简称"浙江舜跃""福 建舜跃""恒洋化工""杭州润洋"）提供连带责任担保，额度合计不超过 30,000.00 万元。本次融资及担保事项经公司股东大会审议通过后，融资及担保额度在公司 董事会或股东大会审议 2026 年度融资及担保事项前有效。 二、被担保人基本情况 本次公司为子公司浙江舜跃、福建舜跃、恒洋化工、杭州润洋提供 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-028 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.独立董事薪酬方案 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8.0 万元/ 年（税前）。 3.监事薪酬方案 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合企业的经营 规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了董事、监 事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下： 一、本议案适用对象：董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限 1.董事、独立董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬 方案审批通过前。 2.高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬构成及标准 1.非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；在董事会担任职务的非独立董事及辞去 高管职务的非独立董事，依据其所承 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 | | | | 式 | | | 累 | 额 | 额 | | | 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计 | | | | | | | | | | | | | | 公 | | | | | | | | | | | | | | 允 价 | | | | | | | | | | | | | | 值 | | | | | | | | | | | | | | 变 | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其 | | | | | | 公 | | | | | | | | 他 | | | 境 | 宇 | | 允 | | | | | | | | 非 | 自 | | 内 | 能 | | 价 | | | | | | | | 流 | 有 | | 外 873992 | 制 | 19,393,052.00 | 值 | 19,393,052.00 | 1 ...

编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万 元 | | | | | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用资 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 金的利息（如 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 无 | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际控 无 | | - | - | - | | - ...

（一）2024 年 4 月 24 日召开第五届第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关联交易的议案》《关于<公司 2023 年度 财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于 2024 年 度开展金融衍生品交易业务的议案》《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于确认公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》《关于公司与子公司 向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （二）2024 年 7 月 29 日召开第五届第十二次会议，审议通过了《关于<浙江大洋生 物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 ...

2、已履行的审议程序：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在满足正常经营和研发、生产、 建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。 3、特别风险提示：金融衍生品交易无本金或收益保证，可能存在市场风险、 流动性风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、收益风险等风险因素。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-021 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划在 2025 年与经营稳健、 资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生 品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，拟开展交易的 最高合约价值总额度不超过人民币 2.5 亿元（含本数 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事勤勉履行股东大会 赋予的各项工作职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会 决议的实施，为保障公司良好的运作和可持续发展发挥了应有的作用。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司生产经营状况 2024 年，公司在全球经济波动与行业变革交织的复杂形势下逆势破局，全 年工作呈现了六大亮点：产业链优化组合取得新成就，重点项目呈现新进展，主 产品销量和行业地位实现新高度，机制变革释放新活力，控员增效提升员工获得 感，创新驱动加固技术护城河。报告期内，公司实现营业收入 9.10 亿元，同比 减少了 1.03%；归属于上市公司股东净利润 6,374.63 万元，同比增长了 27.48%； 归属于上市公司股东扣非后的净利润 6,116.79 万元，同比增长了 5.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 165,354.93 万元，比本年期初增长了 6.91%； 归属于股东的所有者权益 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审 计，并出具中汇会审[2025]4655号标准无保留意见的审计报告，现将公司2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024年年末余额 | 2023年年末余额 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 165,354.93 | 154,667.24 | 6.91% | | 总负债 | 60,039.95 | 53,846.50 | 11.50% | | 归属于母公司所有者权益合计 | 105,216.06 | 100,820.74 | 4.36% | | 项目 | 2024年发生额 | 2023年发生额 | 同比增减（%） | | 营业收入 | 90,995.57 | 91,945.14 | -1.03% | | 利润总额 | 7,164.27 | 4,698.68 | 52.47% | | 归母净利润 | 6,374.63 | 5,000.67 | 27.48% | | 经营活动现金流量 ...