浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇所"或"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-026 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-032 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主 席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-010 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-009 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯结合形式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈 阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理作 《2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-027 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024年度 2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（中汇会审〔2025〕4655号），公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净 利润6,374.63万元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现 的2024年度的净利润为8,978.17万元，根据《公司法》及相关规定本年度提取法 定盈余公积897.82万元，加上年初未分配利润30,436.53万元，减去2024年度利 润分配3,667.28万元。截至2024 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对大洋生物 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2020〕2415 号文核准，由主承销 商财通证券通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向社会公开发行了人民 币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 28.85 元，共计募集 资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费 2,547.17 万 元后，主承销商财通证券于 2020 年 10 月 20 日汇入公 ...

关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 14 目 录 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 甲于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 (http:// 报告编码:浙25FT6G7BF 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 1-2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4686号 录 目 一、内部控制审计报告 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执 Vitan 的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 音平台 (http II 下 | 、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表 ...