证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-048 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》 1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-047 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主 持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》 1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪 酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 一、关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的核查意见 4、公司实施本次激励计划可以健全公司的长期激励机制，完善激励与约束 相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利 于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 二、关于公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-046 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 特别提示： 第 9 号—回购股份》等相关规定，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与本次权益分派的 权利，公司按照"分配比例保持不变对分配总额进行调整"原则，以公司权益分派 股权登记日总股本 84,000,000 股剔除回购股份 994,070 股后的 83,005,930 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不派送红股，不使用公 积金转增股本。 利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公 司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益 分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 2.964497 元计算（每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷总股本*10=24,901,779÷84,000,000*10=2.964497 元【本数据保留六位小数，最后 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-046 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与本次权益分派的 权利，公司按照"分配比例保持不变对分配总额进行调整"原则，以公司权益分派 股权登记日总股本 84,000,000 股剔除回购股份 994,070 股后的 83,005,930 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不派送红股，不使用公 积金转增股本。 2.公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 24,901,779 元=83,005,930 股×0.30 元/股。因公司回购专用证券账户中股份不参与 利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公 司总股本保持不变，现金分 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 法律意见书 致：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大洋生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 （以下简称"《公司章程》"） 件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-044 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股份总 数为 21,442,357 股，占公司股份总数的 25.5266%。 （2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 76 人，代表 有表决权股份总数为 912,605 股，占公司股份总数的 1.0864％。 （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况 本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 88 人，代表有表决权股份 总数 2,602,291 股，占公司股份总数的 3.0980%。 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:00 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-044 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大洋生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

证券之星消息，2025年5月13日大洋生物（003017）发布公告称公司于2025年5月13日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：目前人工智能赋能各行各业，公司在这方面有没有应用？ 答：您好！感谢您对公司的关注。人工智能是当前和未来的发展方向，公司已在积极应用并不断探索扩 大应用范围。 问：中欣氟材暴涨，贵司是否有类似他们的产品，产量，品质，市场地位如何？ 答：您好，感谢您对公司的关注与支持。 问：何时股价上 80呀？ 答：您好，感谢您对公司的关注与支持。 问：贵公司管理层给我的感觉是一批老的实干家，但对公司的股价，市值不太懂，也不重视贵公司保持 了每年现金分红，非常值得点赞，但贵公司也不能老埋头苦干，也要和机构投资者多多联系沟通，让贵 公司的股权价值得到体现。 答：您好，感谢您对公司的关注与支持。 问：三氟乙酰系列产品项目何时投产？未来主要应用在哪些行业？新冠特效药还可以用吗？ 答：您好！感谢您对公司的关注。三氟乙酰系列产品项目目前仍在建设阶段，具体竣工投产时间敬请关 注公司的公告。三氟乙酰系列产品，作为有机化工领域的重要原料，在医药、农药以及有机合成等多个 方面均发挥着关键作用。其中，三氟乙酸乙酯的应用 ...