浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2020〕2415 号文核准，由 主承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向 社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民 币为 28.85 元，共计募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承销 佣金及保荐费 2,547.17 万元后，主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-028 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.独立董事薪酬方案 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8.0 万元/ 年（税前）。 3.监事薪酬方案 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合企业的经营 规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了董事、监 事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下： 一、本议案适用对象：董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限 1.董事、独立董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬 方案审批通过前。 2.高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬构成及标准 1.非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；在董事会担任职务的非独立董事及辞去 高管职务的非独立董事，依据其所承 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-029 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，公司及子公司 2025 年度拟 从银行融资金额不超过 60,000.00 万元（以下文中金额均以人民币计算且均含本 数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供 担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时， 公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市 恒洋化工有限公司、杭州润洋生物科技有限公司（以下分别简称"浙江舜跃""福 建舜跃""恒洋化工""杭州润洋"）提供连带责任担保，额度合计不超过 30,000.00 万元。本次融资及担保事项经公司股东大会审议通过后，融资及担保额度在公司 董事会或股东大会审议 2026 年度融资及担保事项前有效。 二、被担保人基本情况 本次公司为子公司浙江舜跃、福建舜跃、恒洋化工、杭州润洋提供 ...

编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万 元 | | | | | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用资 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 金的利息（如 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 无 | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际控 无 | | - | - | - | | - ...

2、已履行的审议程序：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在满足正常经营和研发、生产、 建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。 3、特别风险提示：金融衍生品交易无本金或收益保证，可能存在市场风险、 流动性风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、收益风险等风险因素。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-021 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划在 2025 年与经营稳健、 资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生 品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，拟开展交易的 最高合约价值总额度不超过人民币 2.5 亿元（含本数 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-030 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准则 解释第 18 号》）相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律法规的规定和公 司的实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《准则解释第 17 号》，对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"等会计处理进行了规定。 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 | | | | 式 | | | 累 | 额 | 额 | | | 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计 | | | | | | | | | | | | | | 公 | | | | | | | | | | | | | | 允 价 | | | | | | | | | | | | | | 值 | | | | | | | | | | | | | | 变 | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其 | | | | | | 公 | | | | | | | | 他 | | | 境 | 宇 | | 允 | | | | | | | | 非 | 自 | | 内 | 能 | | 价 | | | | | | | | 流 | 有 | | 外 873992 | 制 | 19,393,052.00 | 值 | 19,393,052.00 | 1 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇所"或"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-026 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-032 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主 席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-010 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...