证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-140 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《浙江大洋生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开了第九届职工代表大会第四次会议，会议选举李 卫红先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 李卫红先生与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和 条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 第六届监事会职工代表监事简历 李卫红先生，1977 年 7 月出生，中 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-136 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9∶15 至下午 3∶00。 6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭 州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-139 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 13 日 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举李渊先生为公司监事会主席的议案》 1.议案内容：鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司 章程》规定进行了监事会换届选举。现选举李渊先生担任公司第六届监事会主 席，任期至本届监事会届满时止。 2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场表决形式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李 渊先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大洋生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-135 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"大 洋生物"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影 响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以 下简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月 之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-134 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 768,970 股，占公司总股本 的 0.9154%。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条、十九条的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购事项概述 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》， 拟使用自有资金以不超过 28.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本 次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 4,200 万元（含本数），不超过人民 币 8,400 万元（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月以内。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-133 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"大 洋生物"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影 响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以 下简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月 之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会现就提名曾 爱民为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江大洋生物科技集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 八、被提名人担 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-121 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"）第五届 董事会于 2024 年 12 月 13 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届 董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司 董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇 永生先生、关卫军先生、王国平先生、陈旭君女士为第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生为第六届董事会独立董事候选人，上述董 事候选人简历详见附件。 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-122 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于 2024 年 12 月 13 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事 会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 附件一： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 经公司监事会征询公司部分股东意见，并对其进行资格审查后，同意提名李渊先生、王 雪女士为第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述关于公司换届选举第六届监 ...