证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-015 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万国超作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周 玮） 本人在任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定尽责履职，了解公司生产经营和运作情况，认真审议董 事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人2023年度 履职情况报告如下。 一、独立董事基本情况 本人周玮，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980年1月出生，会 计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今 任西南财经大学金融学院副教授。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司、中科 院成都信息技术股份有限公司独立董事，现任中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人于2023年年度报告披露前对自身独立性进 ...

2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》相关要求，有效地 履行监督职责，依法依规独立行使职权，保障股东、公司和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管 理人员履行职责情况等进行监督和检查，积极维护了全体股东的利益。 一、报告期内公司监事会会议召开情况 报告期内，监事会组织召开四次会议，各次会议的通知、召集和表决程序等 合法、合规，出席会议的监事投出赞成票，全部议案均获通过，不存在反对、弃 权的情形。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会第四 次会议 | 2023年4月21日 | | | | | 《监事会2022年度工作报告》《公司2022年年度报告 全文及其摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司 | | | | 2022年度利润分配的预案》《关于募集资金2022年度存 | | | | 放与使用情况的专项报告》《公司2022年度内部控制自 | | | | 我评价报告》《关于续聘四川华 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-012 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》等相关规定，现将成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普 通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年年度占 | 2023 年年度占 | 2023 年年度 | 2023 年年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

华西证券股份有限公司 关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"彩虹集团"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的 要求，对彩虹集团2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元， 募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币4 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-011 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《监事会2023年度工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《监事会2023年度工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议通知于2024年4月08日以书面或电子邮件方式发出，于2024年4月19日在公 司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持， 公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-013 截至本公告日，周玮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于独立董事连续任职期限届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事连续任职期限届满辞职情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年。周玮先生任成都彩虹电器（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，将于2024年4月连续任职期限届满 六年。公司于近日收到周玮先生的辞职申请，申请连续任职期限届满后辞去公司 独立董事职务，并不再担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战 略委员会委员职务。 周玮先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一且缺 少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规 定，以及周玮先生说明，其辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。 在此之前，周玮先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围和依据 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都彩虹电器（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈 禹） 本人任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作细则》等规定尽责履职，了解公司生产经营和运作情况， 认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信 与勤勉义务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈禹，中国国籍，1971年9月出生，宏观经济学博士研究生学历，经济 师。曾任四川九洲电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书、四川省视频电子 有限责任公司副总经理、成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事。2017年7 月至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长，2019年11月至今任永和流体智 控股份有限公司独立董事，2019年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...