证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-015 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万国超作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-018 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过《公司2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润为103,964,893.64元，合并报表年末可供分配的利润 为808,204,108.90元。2023年度母公司实现净利润为78,591,920.90元，减去本 年 提取法定盈余 公 积 金 7,859,192.09 元 ， 减 去 本年度 分 配 上年度股利 36,869,560.00元，加上年初未分配利润558,643,724.24元，截至2023年12月31 日母公司可供股东分配利润为59 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周 玮） 本人在任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定尽责履职，了解公司生产经营和运作情况，认真审议董 事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人2023年度 履职情况报告如下。 一、独立董事基本情况 本人周玮，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980年1月出生，会 计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今 任西南财经大学金融学院副教授。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司、中科 院成都信息技术股份有限公司独立董事，现任中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人于2023年年度报告披露前对自身独立性进 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | | --- | --- | | | 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028)85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 川华信专(2024) 第 0350 号 目录: 1、专项报告正文 2、成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0350 号 成都彩虹电器(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都彩虹电器(集团)股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表,包括 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"）。 成立日期：四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年 获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有 限责任公司，2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号。 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。 首席合伙人：李武林。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所机构信息 审计工作期间，审计委员会不定期联系审计项目负责人，了解审计工作进展 和会计师关注的问题 ...

四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a2a SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 邮编:610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0351 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 2、内部控制自我评价报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0351 号 成都彩虹电器(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成 都彩虹电器(集团)股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-010 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议通知于2024年4月8日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于2024年4月19日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《董事会2023年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023年年度 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-012 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》等相关规定，现将成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普 通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-011 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《监事会2023年度工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《监事会2023年度工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议通知于2024年4月08日以书面或电子邮件方式发出，于2024年4月19日在公 司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持， 公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cni ...

董事会 2023 年度工作报告 董事会 2023 年度工作报告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责开展董事会各项工作， 关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际，对审议的各类事项科学、审慎决策，依法 独立行使职权，严格执行股东大会各项决议，推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，在困难复杂的一年，带领彩虹集团 全体员工努力奋斗，保障公司稳定健康发展。2023年度，公司董事会工作情况如下。 一、日常工作 （一）董事会会议及股东会召开情况 1、董事会会议召开情况 2023年，公司董事会共召开5次会议，就公司定期报告、内控自评、续聘会计师事务 所、董事及高管薪酬、关联交易、修订各项制度、对外投资等重大事项进行了审议，会议 的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行 充分讨论并发表意见，关联交易事前取得独立董事的认可，关联董事按规定进行了回避 表决。各位董事勤勉 ...