本人邓立新尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司成都彩虹电器（集团） 股份有限公司（003023）将公告本人的上述承诺。 承诺人：邓立新 日 期：2025 年 4 月 17 日 成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了建立持续、稳定的分红决策和监督机制，增强成都彩虹电器（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关制度的规定，特制定《公司未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制订本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司高质量和长期可持续发展，有利于公司全体股东整体利益。在制定本规划 时，综合考虑行业发展趋势、外部融资环境和融资成本，公司实际经营状况、发 展战略及资金需求、盈利能力、重大投资安排、现金流量状况等因素基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 （二）利润分配的具体条件：公司在当年度盈利且累计未分配利 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-023 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万国超 作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限 公司董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 资金占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-027 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓立新 作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限 公司董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 四、本 ...

| 地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28 | 四川华信｛集团｝会计师事务所 | 楼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 话 | 电 | 正 | （ | 吨，品 | 00 | EJ | 6 | nu | 4 | 4 | 9 | nu | 、， | r3 | （特殊普通合伙） | 传 | 真 | （ | 正 | 9 | nU | 「t | 0。 | EJ | r3 | 6 | nU | 4 | 4 | 、， | | | | | | ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024年度，成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，紧密围绕企业发展战略目标和方向，以维护股东权益为核心，以风 险防控为重点，对公司重大事项、经营活动、财务真实性、重大决策、董事及高 级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会 | | 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实 | | 第八次会议 | 2024年1月8日 | 施募投项目的议案》 | | 第十届监事会 第九次会议 | 2024年4月19日 | 《监事会2023年度工作报告》《公司2 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 经核查独立董事万国超先生、陈禹女士、陈彤女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合独立董事出具的《独立董事2024年度独立性情况的自查报告》，成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事万国超先生、陈禹女士、陈彤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-028 1、非独立董事： 1）董事长：实行年薪制，年薪=基本年薪+年终绩效考核。基本年薪标准为 50.00万元-70.00万元；年终绩效结合公司年度经营业绩与工作情况综合评估确 定，年度结束一次性发放。另领取津贴6.60万元/年。 2）其他非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取董事津贴3.60万元/年。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《成都彩虹 电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会各专门委 员会工作细则》等规定，结合公司生产经营实际情况，参考行业薪酬均值，制定 第十一届董事会董事薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司第十一届董事会董事。 二、适用期限 本方案自公司2024年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失 效。 三、薪酬标准 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于公司董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本 ...