成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，特制定本工作 细则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反公司章程、本工作 细则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由全体董事组成。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。股 东会可以以决议的形式将公司章程规定的股东会职权之外的具体职权，授予董事 会代为行使。 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》和《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-012 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，现将成 都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普 通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万 元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-021 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及公司章程等规定，公司于2025年4月18日召开第十届董事会第十 六次会议，审议通过《选举第十一届董事会非独立董事的议案》《选举第十一届董 事会独立董事的议案》，并提请公司2024年度股东会审议，选举采取累积投票制。 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事，任期三年。 1、非职工代表董事 公司董事会同意提名黄朝万先生、刘斌先生、刘荣富先生、刘群英女士、雷毅 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名万国超先生、邓立新女士、吴 孟强先生为公 ...

提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会现就提名吴孟强为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-024 一、被提名人已经通成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-025 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴孟强 作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限 公司董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 一、提名委员会对非独立董事候选人黄朝万先生、刘荣富先生、刘斌先生、 刘群英女士、雷毅先生的个人履历等相关资料进行审查，未发现存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述候选人符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司章程规定的任职条件。 上述候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力。 二、提名委员会对公司独立董事候选人万国超先生、邓立新女士、吴孟强先 生的个人履历、教育背景等相关情况进行审查，未发现其存在《公司法》规定禁 止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入 措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-015 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2025 年度将与关联人发生材料采购、房屋租赁等关联交易，关联人包括湖北德鑫包装 有限公司、成都彩虹实业股份有限公司以及其他关联自然人。 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过570.00万元，去年同类关联交 易实际发生总额为399.88万元。预计2025年度与关联人发生采购材料交易总金额 不超过430.00万元，房屋租赁交易总金额不超过140.00万元。 1、公司于2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。 2、关联董事刘荣富、黄朝万、刘斌对公司向成都彩虹实业股份有限公司承 租房屋的子议案回避表决，刘群英对公司向其承租房屋的子议案回避表决。 3、上述关联交易事项不需提交公司股东会审议，提交董事会前 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下。 一、修订公司章程的原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相 关规定，结合公司实际情况，决定对现行《成都彩虹电器（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关内容进行修订。 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司 | 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 | | 章程指引 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-019 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 分别召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"柔性电热产品产业化项目"达到 预定可使用状态的时间进行调整。项目实施主体、募集资金用途及投资规模均未发 生变更，本次延期事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资 金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币41,606.00万元，上述募集资金已于2020年12月8日划 ...