成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈 禹） 本人任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作细则》等规定尽责履职，了解公司生产经营和运作情况， 认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信 与勤勉义务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈禹，中国国籍，1971年9月出生，宏观经济学博士研究生学历，经济 师。曾任四川九洲电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书、四川省视频电子 有限责任公司副总经理、成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事。2017年7 月至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长，2019年11月至今任永和流体智 控股份有限公司独立董事，2019年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-013 截至本公告日，周玮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于独立董事连续任职期限届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事连续任职期限届满辞职情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年。周玮先生任成都彩虹电器（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，将于2024年4月连续任职期限届满 六年。公司于近日收到周玮先生的辞职申请，申请连续任职期限届满后辞去公司 独立董事职务，并不再担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战 略委员会委员职务。 周玮先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一且缺 少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规 定，以及周玮先生说明，其辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。 在此之前，周玮先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围和依据 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都彩虹电器（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合独立董事出具的《独立董事2023年度独立性情况的自查报告》，成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周玮先生、陈禹女士、陈彤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周玮先生、陈禹女士、陈彤女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 19 日 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP） CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0352 号 目录: 1、报告正文 2、《成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2023年度募集资金 年度存放与使用情况的鉴证报告》 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 本鉴证报告仅供2023年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为2023年报报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2 ...

华西证券股份有限公司 关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"彩虹集团"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的 要求，对彩虹集团2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元， 募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币4 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-019 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度将 与关联人发生采购材料、租赁房屋等关联交易，预计总金额不超过611.34万元， 去年同类关联交易实际发生总金额为435.18万元。其中预计与关联人发生采购材 料交易总金额不超过500.00万元，去年同类关联交易实际发生总金额为323.75 万元；预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过111.34万元，去年同类关联 交易实际发生总金额为111.43万元。 1、公司于2024年4月19日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。 2、关联董事刘荣富、黄朝万、刘斌对公司向成都彩虹实业股份有限公司承 租房屋子议案回避表决，刘群英对公司向其承租房屋的子议案回避表决。 3、上述关联交易事项不需提交公司股东大会审议，提交董事会前已经第十 届董事会独立董事专门会议审议通过，并获全票同意。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年年度占 | 2023 年年度占 | 2023 年年度 | 2023 年年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (陈 彤) 本人获聘担任成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 公司"）独立董事，履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独 立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 本人陈彤，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，化学博士研究 生学历，博士生导师。四川省青年科技创新团队带头人，四川省学术与技术带头 人后备人选。曾任贵州中医药大学教授、科研处副处长、中国科学院成都有机化 学有限公司研究员，2019年4月至今本人担任公司独立董事。 本人于2023年年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并按要求向董事会 提交了《独立董事2023年度独立性情况的自查报告》， ...

2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》相关要求，有效地 履行监督职责，依法依规独立行使职权，保障股东、公司和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管 理人员履行职责情况等进行监督和检查，积极维护了全体股东的利益。 一、报告期内公司监事会会议召开情况 报告期内，监事会组织召开四次会议，各次会议的通知、召集和表决程序等 合法、合规，出席会议的监事投出赞成票，全部议案均获通过，不存在反对、弃 权的情形。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会第四 次会议 | 2023年4月21日 | | | | | 《监事会2022年度工作报告》《公司2022年年度报告 全文及其摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司 | | | | 2022年度利润分配的预案》《关于募集资金2022年度存 | | | | 放与使用情况的专项报告》《公司2022年度内部控制自 | | | | 我评价报告》《关于续聘四川华 ...