董事会 2024 年度工作报告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会、证券交易所相关规定，忠实履行《公 司章程》《董事会议事规则》所确立的法定职责与战略使命，系统提升公司治理效能。 全体董事恪守勤勉义务，秉承专业精神，持续关注公司规范运作与经营管理成效，严格 按照现代企业制度要求，依法独立行使职权，全面落实股东会决策部署，扎实推进董事 会决议的有效实施。通过持续优化法人治理架构，董事会进一步健全科学决策机制，确 保公司治理规范运作与战略决策的科学性。 过去一年，董事会坚持战略定力，团结带领全体员工攻坚克难，成功应对2024-2025 年度冬季"暖干"气候条件下全国平均气温异常偏高带来的市场挑战，确保了公司经营发 展的稳定性。 本年度，董事会共举行了七次会议，审议了包括公司定期报告、内部控制评估、聘 请会计师事务所、董事及高管薪酬、关联交易、对外投资以及募投项目增加实施主体等 重要事项。所有会议的召集和召开均遵循相关法律法规及《公司章程》的规定。与会董 事对各项议 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-017 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"或 "华信所"）初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号。 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。 首席合伙人：李武林。 四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。截至2024年12月31日，四川华 信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数102人。 四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入 16,242.59万元，证券业务收入 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-022 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会现就提名万国超为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会现就提名邓立新为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-026 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关 业务审计资格，2013年11月转制为特殊普通合伙企业。 四川华信注册地址为泸州市江阳中路28号楼3单元2号，总部办公地址为成都 市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼，首席合伙人为李武林。 截至2024年末，四川华信合伙人51名、注册会计师134名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师102名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、公司于2024年3月29日召开了第十届董事会审计委员会2024年第二次会议， 决定启动审计机构选聘的相关工作，并按照《选聘会计师事务所专 ...

成都彩虹电器〈集团）股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 成都彩虹电器（集团〉股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2025）第 0316 号 成都彩虹电器（集团）股份有限公司全体股东z 我们接受委托， 鉴证了后附的成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）管 理层编制的《成都彩虹电器〈集团）股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告》。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项报告独立地提出 鉴证结论。 2 I 16 ' 一、 对报告使用者和使用目的的眼定 本鉴证报告仅供2024年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证 报告作为2024年报报告的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。 二、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据， 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-016 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，成都彩虹电器（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第十届董事会第十六次会议， 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司 （含全资子公司和控股子公司）使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的 自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，期限不超过 12 个月的低风 险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得 用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金 可滚动使用，授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体 实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高 资金使用效率，增加公司收 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信 (集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024年度财务会计报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定要求，公司对四川华信2024年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、年审会计师事务所基本情况 四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关 业务审计资格，2013年11月转制为特殊普通合伙企业。 四川华信注册地址为泸州市江阳中路28号楼3单元2号，总部办公地址为成都 市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼，首席合伙人为李武林。 截至2024年末，四川华信合伙人51名、注册会计师134名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师102名。 二、执业记录、独立性及诚信记录情况 项目合伙人和第一签字注册会计师林琳女士，注册会计师注册时间为2015 年11月，自2014年 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-013 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。 7、出席对象： 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会依据第十届董事会 第十六次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月22日（星期四）13:30。 网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。 （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-011 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 三次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出，于2025年4月18日在公 司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持， 公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《监事会2024年度工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《监事会2024年度 ...