成都彩虹电器（集团）股份有限公司 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董 事 会 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 十届董事会第十六次会议，2025年5月22日召开2024年度股东会，审议通过《关于选举第 十一届董事会独立董事的议案》，选举邓立新女士为公司第十一届董事会独立董事，任 期自2024年度股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 截至2024年度股东会通知发出之日，邓立新女士尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，邓立新女士书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容见公司于2025 年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近 一次独立董事培训的承诺书》。 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-039 近日，公司收到独立董事邓立新女士通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习，并取得由 ...

根据董事会授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： | | | | | 认购金 | | | | 预期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 额（万 | 购买日 | 产品起 | 产品到 | 年化 | 备注 | | 号 | | | 型 | 元） | | 息日 | 期日 | 收益 率 | | | | 中国民生银行 | 聚赢黄金-挂钩黄 金AU9999看涨二 | 保本浮 | | | | | 0.95% | | | 1 | 股份有限公司 | | 动收益 | 9,000.00 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 2025/8/18 | - | | | | | 元结构性存款 （SDGA252450Z） | 型 | | | | | 1.80% | | 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-038 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-037 司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照 现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配方案已获2025年5月22日召开的2024年度股东会审议通过。现将具体实施事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 派发现金红利42,136,640.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股 本。 本次分派对象为：截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记在册的公司全体股东。 五、分红派息方法 月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 序号 股东账号 股东名称 二、本次实施的利润分配方案情况 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本105,341,600股为基数， 向全体股东每1 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-037 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配方案已获2025年5月22日召开的2024年度股东会审议通过。现将具体实施事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司2024年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本 105,341,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计 派发现金红利42,136,640.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股 本。 2、分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致，公 司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照 现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案情况 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-036 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况 根据董事会授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： | | | | | 认购金 | | | | 预期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 额（万 | 购买日 | 产品起 | 产品到 | 年化 | 备注 | | 号 | | | 型 | 元） | | 息日 | 期日 | 收益 率 | | | | 中国民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看 | 保本浮 | | | | | 0.95% | | | 1 | 股份有限公司 | | 动收益 | 1,600.00 | 2025/5/26 | 2025/5/27 | 2025/8/13 | - | | | | | 涨二元结构性存 | 型 | | | | | 1.87% | | | | | 款（SDGA252238Z） | | | ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-035 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期届满，根据相关法律法规以及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 5 月 15 日召开职工代表 大会选举产生第十一届董事会职工代表董事；2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度 股东会，审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第 十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召 开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高 级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-034 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第一次会议通知提前以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于 2025 年 5 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由黄朝万先生主持，公司高 级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 选举第十一届董事会各专门委员会成员： 主任委员（召集人）。 员会委员，邓立新担任主任委员（召集人）。 主任委员（召集人）。 邓立新九位董事为战略委员会委员，黄朝万担任主任委员（召集人）。 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-034 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第一次会议通知提前以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于 2025 年 5 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由黄朝万先生主持，公司高 级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一 次会议审议通过，并获全票同意。 选举黄朝 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-035 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期届满，根据相关法律法规以及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 5 月 15 日召开职工代表 大会选举产生第十一届董事会职工代表董事；2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度 股东会，审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第 十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召 开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高 级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-033 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四），其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号公司行政 楼三楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长黄朝万先生。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）13:30。 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、 ...