思进智能成形装备股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资 金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行 现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 025 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 格按照规定使用募集资金。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入 的具体情况如下： 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）拟延 长募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"营销及服务网络建设项目" 的预定可使用状态日期。 除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 本次事项已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十五次会议和 第四届监事会第十五次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 030 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，以同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易确认的议案》。 董事会独立董事专门委员会认为：公司董事会在审议《关于公司 2023 年度 日常关联交易确认的议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认 为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次 2023 年度日常关联交易确认额度已经董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 （2）思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日 常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生，关联交易定价公允，不存 在损害公司和全体股东利益之情形，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 97,589,865.72 元，未分配利润为 456,097,853.35 元；母公 司实现净利润 80,223,600.53 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公 司按 10%提取法定盈余公积 8,022,360.05 元，加年初未分配利润 331,000,272.05 元，扣减本年度执行 2022 年度分派的现金股利人民币 58,749,012.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 344,452,500.53 元，资本公积为 283,193,952.17 元。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 031 思进智能成形装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更系公司依据财政部发布的相关企业会计准则 解释而进行的变更，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。该议案无 需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要 求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的起始日开始执行上 述 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 037 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月20日09:15-09:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 一、召开会议的基本情况 1、 ...

思进智能成形装备股份有限公司 募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保 障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并 上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《思 进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要求，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、配股、增发等）或发行可转换公司债券的方式，向社会公众投资者募集并 用于特定用途的资金。 第二条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理验 资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长额 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 48,586.52 | 50,822.48 | -2,235.96 | -4.40% | | 营业利润 | 11,5 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 020 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2023 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2023 年度监事会工作内容、 对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，起草了《2023 年年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年度公司整体经营情况及主要财务指 标。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称 ...