| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023年期初往 | 2023年度往来累计发 | | 2023年度往来资 | 2023年度偿还 | 2023年期末往 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 来资金余额 | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 浙江中晶新材料研 究有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 14,802.98 | | 10,850.00 | | | 25,652.98 | 往来款 | 非经营性 | | 其他关联人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-027 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-026 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人，实际参 加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、 独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 ...

中汇会审[2024]5594号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中晶公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中晶公司，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的 中汇所及从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措 施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行 为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 6 次，涉及人员 15 人。根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇所继续 承接或执行证券服务业务和其他业务。 中汇所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年诚 信情况，详见下表： 履职情况评估报告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）为公司 2023 年度会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对中汇所 2023 年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 中汇所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华 联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊 普通合伙，管 ...

浙江中晶科技股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十九次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司 2023 年度审计服务机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江中晶科 技股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年，浙江中晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守， 审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 ...

浙江中晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格 和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计 ...

2023 年度财务决算报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，严格 按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]5594 号标准无保留意见的审计报告，会计 师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 现将 2023 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 1、经营数据和指标完成情况： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 34,849.53 | 33,813.97 | 3.06 | | 营业利润 | -3,457.22 | 3,622.75 | -195.43 | | 利润总额 | -3,461.90 | 3,584.66 | -196.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -3,406. ...

海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3210号），公司向社会公众公开发行的人民 币普通股股票2,494.70万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币13.89元，共 计募集资金总额为人民币34,651.38万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,382.64万 元后，主承销商海通证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监 管账户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户（账号为： 201000263123448）人民币25,768.74万元、中国建设银行股份有限公司长兴支行 账户（账号为：33050164722700001546）人民币4,500.00万元、招商银行股份有 限公司湖州长兴支行账户（账号为：572900249010101）人民币2,000.00万元。另 扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权 益性证券相关的新增外部费用1,7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业 会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交浙江中晶科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-039 浙江中晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为 准。 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），要求"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 依据上述规定及要求，公司对现行租赁相关会计政策作出变更。 2、变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 ...