第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 20 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日 上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-068 浙江中晶科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年度上半年募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报 告内容反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金 存 放 与 使 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方及其附属 企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-070 浙江中晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商登记的公告 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本 事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事 宜的相关变更登记手续。 三、备查文件 1、《第四届董事会第六次会议决议》； 2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东 ...

浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 20 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场 参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以 通讯表决方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-066 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求的情形。 2、截至本公告披露日，徐伟先生及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计 数量为 12,930,000 股，占其所持股份比例 26.55%，占公司总股本比例的 9.93%。徐伟 先生及其一致行动人质押股份的还款资金主要来源于自有资金或自筹资金等，具备相 应的资金偿还能力。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东徐伟 先生的通知，获悉徐伟先生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手 续，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押股 | 占其所持股份 | 占公司总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-065 浙江中晶科技股份有限公司 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东徐一俊先生 的通知，获悉徐一俊先生将所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本 次 质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | （如是，注明 | 充质押 | 始日 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | | （%） | （%） | 限售类型） | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 年 | 上海海通证 | | | 徐一俊 | 是 | 6,430,000 | 19.39 | 4.94 | 否 | 否 | 年 8 月 | 6 月 13 | 券资产管理 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东徐一俊先生的通知，获悉徐一俊先生将所持有本公司的部 分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押股 | 占其所持股份 | 占公司总股本 | | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 份数量（股） | 比例（%） | 比例（%） | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 徐一俊 | 是 | 7,800,000 | 23.52 | | 5.99 | 2024 年 3 月 28 日 | 2024 年 8 月 1 日 | 海通证券股 份有限公司 | | 合计 | —— | 7,800,000 | 23.52 | | 5.99 | —— | —— | —— | 1、本次解除质押情况 证券代 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-062 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 截止目前，公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，调整的股份回购价格上 限为 30.79 元/股（含），自 2024 年 7 月 18 日（除权除息日）起生效。具体内 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-063 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：中晶科技，股 票代码：003026）股票于 2024 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日连续 3 个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 浙江中晶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 浙江中晶科技股份有限公司 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 四、风险提示 ...

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-07-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他:___________ 参与单位名称及 国信证券 胡慧 人员姓名 交银施罗德 于畅、周珊珊、余李平 时间 2024 年 7 月 23 日(星期二) 地点 公司会议室(线上会议) 上市公司接待人 姓名 副总经理/董事会秘书 李志萍 一、董事会秘书介绍公司基本情况 二、互动交流 1、根据公司 2024 年半年度业绩预告显示,公司半年度业 绩扭亏为盈主要影响原因有哪些? 您好!公司半年度业绩扭亏为盈主要影响原因是:(1) 公司重视各业务拓展工作,提升交付能力来满足客户需求。 投资者关系活动 (2)公司重视产品质量,保障产品品质,进一步提升市场 主要内容介绍 竞争优势。(3)公司持续加大研发投入,优化生产工艺、 开发新产品。谢谢。 2、募投项目抛光硅片业务进展如何? 您好!公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电 路用单晶硅片项目》各项工作进展顺利,当前处于增产上量 和新客户认 ...