证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-014 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-013 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人， 实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事蔡海静、独立 董事郑东海共 4 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅以通讯会议方式参与本 次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度利 润分配方案的议案》。本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-017 浙江中晶科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，即 本年度拟提取3,817,149.28元法定公积金。截至2024年12月31日，公司总股本为 130,231,497股，公司可供分配利润为209,392,833.18元，母公司可供分配利润 为168,389,460.38元。 2、公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，结合公司未来的发展前景 和战略规划，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提出2024年度利润 分配预案：拟以202 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-027 浙江中晶科技股份有限公司 一、通知债权人理由 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分 别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于公司股权激励计划规 定的第三个解除限售期对应的业绩考核条件未达成的情形，公司决定回购注销 64 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购价格、数量及回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 022）。 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 612,497 股，本次回购注销 完成后，公司总股本将从 130,231,497 股减少至 129,619,000 股，公司注册资 本相应由 130,231,497 ...

浙江中晶科技股份有限公司 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-022 关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分 别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，现将相关事项说明如下： （二）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。 （三）2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 21 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈 记录。202 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-115 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

浙江中晶科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江中晶科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 本鉴证报告仅供中晶科技年度报 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格、数量 以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2025]第 136 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2022 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 本次调整 | 指 | 公司将本 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江中晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax ...

浙江中晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6387号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...