浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度利 润分配方案的议案》。本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-017 浙江中晶科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，即 本年度拟提取3,817,149.28元法定公积金。截至2024年12月31日，公司总股本为 130,231,497股，公司可供分配利润为209,392,833.18元，母公司可供分配利润 为168,389,460.38元。 2、公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，结合公司未来的发展前景 和战略规划，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提出2024年度利润 分配预案：拟以202 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-027 浙江中晶科技股份有限公司 一、通知债权人理由 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分 别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于公司股权激励计划规 定的第三个解除限售期对应的业绩考核条件未达成的情形，公司决定回购注销 64 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购价格、数量及回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 022）。 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 612,497 股，本次回购注销 完成后，公司总股本将从 130,231,497 股减少至 129,619,000 股，公司注册资 本相应由 130,231,497 ...

浙江中晶科技股份有限公司 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-022 关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分 别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，现将相关事项说明如下： （二）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。 （三）2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 21 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈 记录。202 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3210 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,494.70 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 34,651.38 万元，扣除各项发行费用 4,153.58 万元，实际募集资金净额为 30,497.80 万元。 上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞 华验字[2020]33130002 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"中晶科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

浙江中晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6387号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格、数量 以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2025]第 136 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2022 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 本次调整 | 指 | 公司将本 ...

浙江中晶科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江中晶科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 本鉴证报告仅供中晶科技年度报 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江中晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax ...

浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-115 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——蔡海静 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，以维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力，在 日常工作及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事作用，促 进董事会规范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的四次股东大会会议及七次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决 ...