证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-011 浙江中晶科技股份有限公司 本次变动是否为履行 已作出的承诺、意 向、计划 是 否□ 本次股份变动系股东履行前期已披露的减持计划。根据公 司 2024 年 12 月 19 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份 的预披露公告》（公告编号：2024-090），隆基绿能计划自本 次减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 4 月 9 日)以集中竞价交易方式/大宗交易方 式减持本公司股份不超过 3,900,000 股（占本公司当时剔除回 购专用账户中的股份数量后总股本的 3%）。本次减持情况与已 披露的减持计划一致，目前减持计划尚未全部实施完毕。 本次变动是否存在违 反《证券法》《上市 公司收购管理办法》 等法律、行政法规、 部门规章、规范性文 件和本所业务规则等 规定的情况 是□ 否 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六 十三条的规定，是否 存在不得行使表决权 的股份 是□ 否 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第0386号 致：浙江中晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江 中晶科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所（下称"本所"）接受浙江中晶科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派吕荣律师、李卉律师（下称"本所律师"）出席公司2025年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-010 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 (二)会议出席情况 截 至 2025 年 3 月 12 日 （ 本 次 股 东 大 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-008 浙江中晶科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 基于正常日常生产经营需要，2025年度公司及子公司与关联方隆基绿能科 技股份有限公司（以下简称"隆基绿能"）及其子公司将发生日常关联交易。 公司及子公司的日常关联交易主要是销售产品，采购水、电和园区服务等日常 经营交易内容。根据公司日常经营和业务发展需要，2025年度公司与关联方预 计发生日常关联交易总额为人民币2,300.88万元。2024年度公司与关联方实际 发生日常关联交易总额为人民币2,131.04万元（未经审计）。 公司于2025年2月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次 会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日 常关联交易预计不涉及关联董事回避表决，经全体独立董事过半数同意且通过 独立董事专门会议审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本 ...

浙江中晶科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据《公司法》以 及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、 规范性文件以及浙江中晶科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，综合考虑 公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，制定了公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"）。 第一条 本规划制定考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点 及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制，以保证 公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-009 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年2月27日召开第四届董 事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）下午14：00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2025 年3月18日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。 网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-007 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 2 月 27 日 上午 9：00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的决策程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据公允市价的原则定价， 没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 24 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场 参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以 通讯会议方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-005 浙江中晶科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例触及 1%整数倍的公告 公司持股5%以上股东隆基绿能科技股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股 等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 141.90 1.09 合 计 141.90 1.09 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 □（请注明） 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 (万股) 占总 股本 比例 (%) 占总股 本剔除 回购专 户中的 股份数 量后的 比例 （%） 1 股数 (万股) 占总 股本 比例 (%) 占总股 本剔除 回购专 户中的 股份数 量后的 比例 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-004 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，调整的股份回购价格上限为 30.79 元/股（含），自 2024 年 7 月 18 日（除权除息日）起生效。具体内容详见 ...