浙江中晶科技股份有限公司 第二条 公司及子公司对外签订的各类合同管理一律适用本制度。本制度所 称的合同是指公司在经营过程中与民事主体之间，签订的设立、变更、终止民 事法律关系的协议。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司作为合同一方，签署的下述合同： （一）销售、采购合同； （二）授信、借贷合同； （三）担保合同； （四）对外投资合同； （五）赠与或受赠资产签订的合同； 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合同管 理，减少经济纠纷，维护公司合法权益，确保公司经济活动交易安全，根据 《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 （六）债权、债务重组合同； （七）可能对公司资产、负债、权益和经营产生影响的其他合同。 公司与下属单位之间签订的合同也应遵照本制度。 第四条 合同作为明确合同当事人权利义务的依据，对当事人具有法律约束 力，故凡在经营管理中以公司名义与外界发生经济往来的，除特殊情况外，均 应签订合同。 1 第二章 管理部门及职责 第五条 总经理负责公司合同管理的组织领导工作。 第六条 公司设法务部，法务部是公司的合同管 ...

浙江中晶科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东指：直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人指：通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第五条 下列主体的行 ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）会议需要讨论的议题； （三）会议通知的日期。 第一条 为进一步完善浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《独立董事和审计委员会履职手册》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《浙 江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履 ...

浙江中晶科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及公司的 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司股票 及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报 告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。"尚 未公开"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网 站上正式公开发布。 第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要 求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需 要须知悉相关信息的单位或个人。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员。 第五条 董事会是信息对外报送的最高管理机 ...

浙江中晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及《浙 江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江中晶科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 161,543,222.92 | 166,439,463.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 12,870,930.49 | 11,649,230.00 | | 应收账款 | 138,245,524.99 | 126,604,391.85 | | 应收款项融资 | 36,059,184.98 | 56,928,764.79 | | 预付款项 | 1,450,397.52 | 1 ...

会合01表-1 合 并 资 产 负 债 表 2025年6月30日 | 编制单位：浙江中晶科技股份有限公司 | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 行次 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1 | 161,543,222.92 | 166,439,463.96 | | 交易性金融资产 | 2 | - | - | | 衍生金融资产 | 3 | - | - | | 应收票据 | 4 | 12,870,930.49 | 11,649,230.00 | | 应收账款 | 5 | 138,245,524.99 | 126,604,391.85 | | 应收款项融资 | 6 | 36,059,184.98 | 56,928,764.79 | | 预付款项 | 7 | 1,450,397.52 | 1,009,261.62 | | 其他应收款 | 8 | 2,274,380.25 | 1,149,469.87 | | 其中：应收利息 | 9 | - | - | | 应收股利 | 10 | - ...

浙江中晶科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | | 2025年期初 | 2025年半年度占 | 2025年半年 | 2025年半年度 | 2025年半年度期 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科目 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 度占用资金 的利息（如 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 占用形 成原因 | | | | 称 | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方及其附属 企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江中晶科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二章 离职的情形 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况，但存在下述任一情形的除外： （一）如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-043 浙江中晶科技股份有限公司 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 的相关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟 取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等相关制度涉及条款相应废止， 由董事会审计委员会行使法律规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予 以修订。 二、本次《公司章程》修订情况 现对修订情况作以下说明： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简 | 第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简 | | 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | ...