本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《关于印发<企业会计准则 解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》） 的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交浙江中晶科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-071 浙江中晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的修订前的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-073 浙江中晶科技股份有限公司 2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 1、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 公司及实施本次募集资金投资项目的子公司同保荐机构与募集资金专户开立银 行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各 方权利和义务。鉴于公司"高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目"、 "补充流动资金项目"募集资金已全部按计划投入使用完毕，为方便账户管理， 公司已完成了对应募集资金专户的注销手续，相关 ...

浙江中晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-072 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2024 年9月20日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年8月30日召开第四届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 9月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥220,781,220.54, representing a 31.01% increase compared to ¥168,525,862.91 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥10,545,758.08, a significant turnaround from a loss of ¥12,306,064.95 in the previous year, marking a 185.70% improvement[11]. - The net cash flow from operating activities reached ¥14,289,191.84, compared to a negative cash flow of ¥6,214,039.73 in the same period last year, indicating a 329.95% increase[11]. - Basic earnings per share improved to ¥0.11 from a loss of ¥0.12, reflecting a 191.67% increase[11]. - The company reported a significant increase in investment income of ¥35.70 million in the first half of 2024, compared to no investment income reported in the same period of 2023[98]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥34.09 million, compared to a loss of ¥8.40 million in the first half of 2023[99]. - The company achieved a significant increase in sales revenue, with cash received from sales reaching ¥119,923,931.87 in the first half of 2024, compared to ¥117,215,872.66 in the same period of 2023[100]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,359,076,026.47, a decrease of 1.81% from ¥1,384,123,368.58 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.02% to ¥695,671,787.12 from ¥688,681,252.38 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥253,892,084.79, representing 18.68% of total assets, a decrease of 3.80% from the previous year[35]. - Accounts receivable increased to ¥127,811,149.50, accounting for 9.40% of total assets, up by 2.99% due to increased revenue[35]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 550,987,022.21 from CNY 558,641,177.24, a decline of about 1.3%[91]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 695,671,787.12 from CNY 688,681,252.38, showing a growth of approximately 1.4%[91]. Operational Developments - The company is currently expanding production capacity for polished silicon wafers, which will become a key product in the future[18]. - The company has implemented a procurement model based on "production-driven purchasing + safety stock" to ensure stable supply of quality raw materials[20]. - The company is actively expanding its customer base both domestically and internationally, focusing on maintaining high product quality and rapid response capabilities[20]. - The company has established long-term stable partnerships with notable clients such as Samsung Electronics and Canon Engineering, enhancing its market position[28]. - The company emphasizes continuous R&D investment to optimize production processes and develop new products, enhancing its competitive edge[23]. Market and Industry Context - The global semiconductor industry sales reached $149.9 billion in Q2 2024, marking an 18.3% increase compared to Q2 2023 and a 6.5% increase from Q1 2024[17]. - The semiconductor industry in China is accelerating its domestic production and self-sufficiency due to supportive government policies[17]. - The company is a leading player in the silicon single crystal material market, particularly in the silicon wafer segment for semiconductor discrete devices[18]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[1]. - The semiconductor industry is facing cyclical risks, and the company plans to enhance product quality and customer satisfaction to mitigate potential impacts[46]. - The company is facing risks related to new project developments not meeting expectations, particularly if downstream market demand growth is slower than anticipated[50]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights and has established multiple communication channels for investors[58]. - The company held two shareholder meetings with participation rates of 46.18% and 46.29% respectively[52]. Compliance and Regulatory Matters - The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[120]. - The company’s financial reporting adheres to the disclosure regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[117]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[64]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥14.01 million, slightly down from ¥14.25 million in the same period of 2023[96]. - The company emphasizes continuous R&D investment to optimize production processes and develop new products, enhancing its competitive edge[23]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to environmental protection laws and promotes green production practices[62]. - The company has established a "Zhongjing Fenghua Fund" to support retired teachers and encourage current staff and students[63]. - The company emphasizes employee rights protection, providing free accommodation and training for new employees[63].

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 20 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日 上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-068 浙江中晶科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年度上半年募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报 告内容反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金 存 放 与 使 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-070 浙江中晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商登记的公告 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本 事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事 宜的相关变更登记手续。 三、备查文件 1、《第四届董事会第六次会议决议》； 2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方及其附属 企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— ...

浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 20 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场 参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以 通讯表决方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-066 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求的情形。 2、截至本公告披露日，徐伟先生及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计 数量为 12,930,000 股，占其所持股份比例 26.55%，占公司总股本比例的 9.93%。徐伟 先生及其一致行动人质押股份的还款资金主要来源于自有资金或自筹资金等，具备相 应的资金偿还能力。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东徐伟 先生的通知，获悉徐伟先生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手 续，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押股 | 占其所持股份 | 占公司总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...