浙江中晶科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江中晶科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二章 离职的情形 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况，但存在下述任一情形的除外： （一）如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-043 浙江中晶科技股份有限公司 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 的相关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟 取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等相关制度涉及条款相应废止， 由董事会审计委员会行使法律规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予 以修订。 二、本次《公司章程》修订情况 现对修订情况作以下说明： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简 | 第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简 | | 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | ...

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-044 浙江中晶科技股份有限公司 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2025 年9月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年8月20日召开第四届董 事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-041 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。 三、备查文件 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 7 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 8 月 20 日 上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 18 | | 第五节 重要事项 20 | | 第六节 股份变动及股东情况 24 | | 第七节 债券相关情况 29 | | 第八节 财务报告 30 | | 第九节 其他报送数据 159 | 公司负责人徐一俊、主管会计工作负责人黄朝财及会计机构负责人(会计 主管人员)尹瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-040 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际 参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事 蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《202 ...

Core Viewpoint - The semiconductor industry in A-shares is experiencing a downturn due to the cyclical nature of the sector and slow recovery in consumer electronics demand, leading to widespread declines in net profits among listed companies. However, some leading firms have shown signs of recovery in the second quarter, driven by sectors like artificial intelligence, automotive electronics, and power grids. Group 1: Semiconductor Design Companies - Chip design companies are accelerating inventory reduction, with many reporting a decline in performance in the first half of the year, but some have stabilized and shown growth in the second quarter [2][3] - Rockchip, a leader in AIoT chips, expects revenue of approximately 858 million yuan, a year-on-year decrease of about 31%, but a sequential growth of around 60% in the second quarter [2] - GigaDevice, a leader in Nor Flash memory, anticipates a net profit of about 340 million yuan, down over 70% year-on-year, but with a nearly 30% increase from the first quarter [2] Group 2: Fingerprint Recognition and Wireless Chip Companies - Goodix, a leader in fingerprint recognition chips, expects revenue of about 2.02 billion yuan, a year-on-year increase of approximately 10.5%, but a net loss of about 137 million yuan [3] - Broadcom Integrated anticipates a net loss of between 64.8 million and 43.3 million yuan for the first half of 2023, with some improvement in the second quarter [3] - Zhaoxin Microelectronics, heavily reliant on the mobile market, expects a revenue decline of 25.48% year-on-year, with a net profit decrease of 50.01% to 55.06% [3] Group 3: Packaging and Testing Companies - Packaging and testing companies are showing significant sequential growth, with Tongfu Microelectronics reporting revenue of approximately 9.909 billion yuan, a year-on-year increase of 3.58%, but a net loss of 17 to 19.8 million yuan [7] - Longji Technology, a leading packaging and testing company, expects a net profit of 446 to 546 million yuan, a year-on-year decrease of 64.65% to 71.08%, but a significant increase in the second quarter [8] - Crystal Technology anticipates a net profit of 70 to 80 million yuan, a year-on-year decline of 58.11% to 63.35%, but expects to double its profit in the second quarter compared to the first [9] Group 4: Equipment Companies - Despite the overall semiconductor sector being in a downturn, equipment companies are experiencing rapid growth, with North Huachuang reporting revenue of 7.82 to 8.95 billion yuan, a year-on-year increase of 43.65% to 64.41% [10] - Zhongwei Company, a leader in etching equipment, expects revenue of approximately 2.527 billion yuan, a year-on-year increase of about 28.13%, with a net profit increase of 109.49% to 120.18% [11] - Wan Ye Enterprises is increasing its focus on integrated circuits, expecting a net profit of about 118 million yuan, a year-on-year increase of approximately 316% [12]

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-08-05 | 003026 | 中晶科技 | 31.01 | 6.45 | 200.01 | 机构专用 | 中国银河证券股份 | | | | | | | | | 有限公司长兴金陵 | | | | | | | | | 北路证券营业部 | | 2025-08-05 | 003026 | 中晶科技 | 31.01 | 6.45 | 200.01 | 机构专用 | 中国银河证券股份 | | | | | | | | | 有限公司长兴金陵 | | | | | | | | | 北路证券营业部 | | 2025-08-05 | 003026 | 中晶科技 | 31.01 | 6.45 | 200.01 | 机构专用 | 中国银河证券股份 | | | | | | | | | 有限公司长兴金陵 | | | | | | | | | ...

4.公司产品毛利率情况如何？ 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-07-001 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他： | | 参与单位名称 及人员姓名 | 中邮证券 吴文吉 | | 时间 | 2025 年 7 月 31 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理/董事会秘书 李志萍 | | 人姓名 | 证券事务代表 叶荣 | | | 1.公司上半年订单情况如何? 预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同 期增长 137.06%—184.47%。公司目前订单稳定，同时将持续培 | | | 育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力 | | | 度，提高公司市场规模。 | | 投资者关系活 | 2.随着中晶新材料产品的投产上量，公司如何产能释放？ | | 动主要内容介 | 公司子公司中晶新材料产品当前处于增产上量和新客户 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2025年1月1日——2025年6月30日 2、业绩预告情况：同向上升 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告 相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 公司预计2025年半年度业绩变动主要原因是： 1、公司募投项目产能释放，增产上量，产品矩阵进一步丰富。 2、公司持续精益管理，加强成本管控，通过技术创新不断提升产品盈利能力。 3、收购子公司江苏皋鑫少数股东股权，增强公司盈利能力。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司披露的 2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会 ...